澳門匯業(yè)銀行總裁駁斥該行涉嫌朝鮮非法交易的指控，并稱當(dāng)前無任何證據(jù)或跡象可證實(shí)銀行參與或涉及相關(guān)違法活動(dòng)。

　　綜合外電3月29日報(bào)道，澳門匯業(yè)銀行(BDA)總裁區(qū)宗杰宣布，澳門有關(guān)當(dāng)局已清除該行涉及或參與朝鮮非法活動(dòng)的嫌疑，并對該行涉及非法交易的指控予以反駁。

　　聲明稱，在05年9月至07年3月間，澳門當(dāng)局已開展深入調(diào)查，對BDA與Delta Asia Credit(DAC)業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行審查。

　　區(qū)宗杰指出，任何交易均未發(fā)現(xiàn)不正當(dāng)問題可證明BDA或DAC參與任何控詞中所稱的違法活動(dòng)。

　　區(qū)宗杰強(qiáng)調(diào)，近期已多項(xiàng)指控稱眾多與BDA有業(yè)務(wù)往來的朝鮮相關(guān)個(gè)人與企業(yè)與涉嫌制造美元假鈔與假冒品牌香煙的公司有關(guān)聯(lián)，并聲稱存在危險(xiǎn)毒品交易。

　　29日，區(qū)宗杰稱，當(dāng)前并無任何證據(jù)或跡象可證明BDA的帳戶持有人已參與上述非法活動(dòng)。

　　同時(shí)無證據(jù)證實(shí)BDA與其分芝參與或涉及此類違法活動(dòng)，BDA與分支機(jī)構(gòu)對相關(guān)指控予以堅(jiān)決否認(rèn)。

　　區(qū)宗杰指出，美國

　　上述裁定作出之前，美國財(cái)政部05年9月認(rèn)定BDA作為外資金融機(jī)構(gòu)，存在從事洗錢活動(dòng)的嚴(yán)重憂慮。

　　區(qū)宗杰表示，制裁決定聲稱BDA并未充分合理控制對洗錢及其他非法活動(dòng)的檢測或采取阻止措施，缺乏應(yīng)有的審慎性調(diào)查，從而為朝鮮相關(guān)客戶的不正當(dāng)或欺騙性金融運(yùn)作提供便利。

　　區(qū)宗杰強(qiáng)調(diào)，BDA的朝鮮相關(guān)帳戶自05年9月始已自動(dòng)終止，目前DAC內(nèi)也無朝鮮相關(guān)帳戶存在。

　　繼美國財(cái)政部指控BDA涉嫌洗錢之后，澳門金融管理局（MMA）已將該行納入政府機(jī)構(gòu)監(jiān)管控制期范圍。

　　23日當(dāng)周，管理局稱將解凍2，500萬美元的朝鮮資金，此筆資金在美國金融制裁下曾遭到凍結(jié)。

　　當(dāng)局指出，此舉是在對美國財(cái)政部關(guān)于凍結(jié)資金所提供資料進(jìn)行審核之后作出的。

　　早些時(shí)候，美國方面稱已敲定協(xié)議解凍上述資金。

　　(王彥 編譯)