中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月12日訊(張美奇) 英國《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道說，匯豐控股(HSBC)在全球范圍內(nèi)啟動(dòng)了一項(xiàng)名為“了解你的客戶”的計(jì)劃(know your customer)，并將為此撥款7億美元。這是與美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)達(dá)成的26點(diǎn)計(jì)劃的一部分，該計(jì)劃旨在了結(jié)有關(guān)洗錢和違反制裁規(guī)定的問題。

　　根據(jù)與美國有關(guān)部門達(dá)成的和解協(xié)議，匯豐控股將承認(rèn)它違反了《銀行保密法》(Bank Secrecy Act)、《對(duì)敵貿(mào)易法》(Trading with the Enemy Act)和其他一些旨在防止洗錢的美國法律。匯豐控股將交納接近13億美元的罰款，這是有史以來一家銀行在美國交納的最高罰款。知情人士說，這筆交易還包括一筆超過6.5億美元的民事罰款。

　　和解協(xié)議包含了匯豐與美國司法部(Department of Justice)達(dá)成的一項(xiàng)延緩起訴協(xié)議。以避免針對(duì)這一事件的審訊。美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)已經(jīng)在匯豐銀行內(nèi)部安放了監(jiān)測(cè)設(shè)備，這是美國第一次對(duì)一家外國銀行采取這樣的措施。

　　美國司法部指出，墨西哥和哥倫比亞販毒集團(tuán)至少有8.81億美元毒品走私款是通過匯豐美國機(jī)構(gòu)來洗錢的。此外，匯豐還被指控幫助一些國家逃避制裁，伊朗、古巴、蘇丹、利比亞、緬甸等國在匯豐美國賬戶中有6.60億美元的款項(xiàng)。