探路者的希望和未來

http://whmsebhyy.com 2006年03月05日 16:22 中國經營報

　　自3月6日起，建設銀行(0939.HK)將成為恒生中國企業指數(國企指數)成份股之一。

　　“今天，建行成為中國四大商業銀行中首家掛牌香港聯合交易所的銀行，由此成為國際資本市場一個重要參與者。這將是我們向世界一流商業銀行邁進的一個重要里程碑。”2005年10月27日，董事長郭樹清在建設銀行(0939.HK)赴香港聯交所上市的掛牌儀式致辭中如是說。

　　作為國有股份制商業銀行改革的先行者，中國建設銀行所取得的成就令世人矚目。在耀眼的光環背后，凝聚著30萬建行人的心血和努力。郭樹清說，建行“80%的力量都在做內部改革”。看得見的變化和看不見的付出，共同鑄就了建行今日的輝煌。

　　改革仍在繼續，穿上“魔法紅舞鞋”的改革者，在全世界投資者的注目下起舞。

　　“我們還在很認真、很辛苦地探索。”郭樹清說。

　　我們試圖追蹤建行改革的腳印，勾勒改革者們的心路歷程，忠實記錄建行從艱難蛻變到羽化重生的完整過程。然而與他們巨大的付出相比，我們所能做到的僅僅是管中窺豹。

　　蛻變歷程

　　1998年

財政部向建行定向發行30年期面值492億元的特別國債，用于補充建行資本金。

　　2002年

　　年底，全面啟動包括用人制度、用工制度、薪酬制度和培訓體制四個方面在內的人事與激勵約束機制改革。

　　2003年

　　2月，向國務院提出改制上市意向；

　　4月，成立股份制改革領導小組及其辦公室，全面啟動股份制改革各項工作；

　　7～8月，確定股份制改革過程中的

審計師、評估師、律師、管理咨詢公司等中介機構。8月11日，正式啟動審計、評估和法律盡職調查；

　　10月27日，開始按照新的信貸資產風險分類辦法開展信貸重分類工作；

　　12月30日，中央匯金投資有限責任公司對中國建設銀行注資225億美元。

　　2004年

　　1月，成立分立公告領導小組，同時啟動引入發起人股東的籌備工作；

　　5月20日，確認首批候選發起人，并正式啟動與候選發起人股東進行接觸及談判；

　　6月8日，

銀監會批準中國建設銀行分立重組；

　　8月4日，在銀行間債券市場成功發行150億元次級債券，進一步提高了資本充足率；

　　9月6日，中央匯金投資有限公司等5家發起人正式簽署《發起人協議》；

　　9月14日，財政部批準中國建設銀行股份有限公司國有股權管理方案；銀監會批準建設銀行分立為中國建設銀行股份有限公司和中國建銀投資有限責任公司，中央匯金投資有限責任公司等五家發起人發起設立中國建設銀行股份有限公司；

　　9月15日，召開創立大會暨第一屆股東大會、第一屆董事會第一次會議和第一屆監事會第一次會議。

　　2005年

　　3月16日，召開第一屆董事會第四次會議，同意張恩照因個人原因辭去中國建設銀行股份有限公司董事長和董事職務；

　　3月25日，郭樹清當選為中國建設銀行股份有限公司董事長；

　　6月17日，美洲銀行25億美元入股建行，持有9.0%的股份；

　　6月29日，淡馬錫14億美元獲5.1%股權；

　　9月2日，上市主承銷確定為中國國際金融有限公司、摩根斯坦利和瑞士信貸第一波士頓；

　　10月5日，在港上市路演；

　　10月20日，招股價確定為2.3港元；

　　10月27日，建設銀行(0939.HK)在香港聯交所掛牌上市；

　　12月中旬，三大國際評級機構標準普爾(Standard & Poor’s)、穆迪(Moodys’)和惠譽(Fitch)先后調升建行評級。調升后建行評級在國內商業銀行中總體上處于最高水平。

　　2006年

　　2月10日，香港恒生指數服務有限公司宣布，自2006年3月6日(星期一)起，建設銀行(0939.HK)將被納入恒生中國企業指數(國企指數)，成為該指數的成份股之一；

　　2月15日，建設銀行(0939.HK)股價創出上市最高點3.85港元。