郭茹

　　隨著新的《反洗錢法》的公布，央行上海總部也將進一步完善反洗錢制度。日前，在“學習貫徹《反洗錢法》座談會”上，央行上海總部表示，將有計劃、分步驟地將反洗錢和反恐融資資金監測以及監督檢查范圍，擴大到證券、保險等非銀金融機構，并探索建立金融機構反洗錢違規信息披露制度。

　　央行上海總部在該座談會上表示，將認真貫徹新的《反洗錢法》，穩步推進上海反洗錢的重點工作。首先，加大對報告機構反洗錢工作的指引力度，有計劃、分步驟地將反洗錢和反恐融資資金監測以及監督檢查范圍，擴大到證券、保險等非銀金融機構，探索建立金融機構反洗錢違規信息披露制度。其次，加強反洗錢資金監測能力建設，努力實現與反洗錢有關的信息系統連接，提高對可疑交易的分析能力和分析質量，進一步規范可疑交易線索移送程序。再次，調動各方積極性，探索改進反洗錢監管制度、完善反洗錢工作機制的方法和途徑。

　　此外，央行上海總部還將加強與聯席會議成員單位以及上海銀監局、證監局、保監局等金融監管部門的協調與合作，形成反洗錢工作合力。

　　日前，央行根據新的《反洗錢法》等法律規定發布了新的《金融機構反洗錢規定》和 《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，將反洗錢工作范圍覆蓋到幾乎所有金融機構。新的規定將從2007年3月1日起開始施行。

　　據了解，去年以來，央行上海總部累計收集報送人民幣可疑支付交易17萬份、外匯可疑資金交易近88萬條，向公安部門移送44起具有一定價值的可疑交易線索。目前央行上海總部正在抓緊研究《反洗錢法》頒布實施后所產生的新舊制度的銜接問題。

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