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央行主管反洗錢 金融機構(gòu)為反洗錢主要方面

http://www.sina.com.cn 2006年11月01日 00:19 東方早報

  在昨日全國人大常委會辦公廳隨后舉行的新聞發(fā)布會上,《反洗錢法》由于涉及到貪官資金外流等熱點問題,所以最受記者關(guān)注。

  針對上海東方早報記者提出的問題,全國人大常委會法工委刑法室主任郎勝表示,反洗錢是中國社會經(jīng)濟發(fā)展以后出現(xiàn)的一個新的課題,也是建立市場經(jīng)濟面臨的一個新的挑戰(zhàn)。在這種情況下,國務(wù)院有關(guān)行政主管部門在這幾年來,一直積極開展這方面的工作。這幾年反洗錢行政主管部門已經(jīng)制定了金融機構(gòu)的反洗錢具體辦法和大額、可疑交易的報告制度,以及存款實名制等和反洗錢有關(guān)的一系列措施。近幾年來,國務(wù)院反洗錢行政主管部門在查處洗錢活動當中,始終在進行一些有效的監(jiān)督檢查,僅去年一年就檢查了幾千家機構(gòu),處理了上百家。

  郎勝表示,《反洗錢法》規(guī)定的反洗錢行政主管部門是中國

人民銀行。金融機構(gòu)是反洗錢的主要方面,按法律責(zé)任的條款規(guī)定,金融機構(gòu)有未按反洗錢法規(guī)定的行為,導(dǎo)致洗錢后果發(fā)生的,將處五十萬以上五百萬以下罰款。

早報記者 殷玉生

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