央行反洗錢報(bào)告：反洗錢將擴(kuò)展到證券保險(xiǎn)業(yè)
http://www.sina.com.cn 2006年08月25日 07:05
新華網(wǎng)
人民日報(bào)北京8月24日訊 中國人民銀行今天發(fā)布《2005中國反洗錢報(bào)告》。中國人民銀行副行長項(xiàng)俊波在為該報(bào)告所作的序言中透露，2006年是奠定我國反洗錢法律基礎(chǔ)的關(guān)鍵之年，反洗錢法律體系建設(shè)將取得重大進(jìn)展，全國人大常委會已對《反洗錢法（草案）》進(jìn)行了第一次審議，中國人民銀行修訂和制定的《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《證券、期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》和《保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》在公開征求意見后，預(yù)計(jì)在今年下半年公布實(shí)施，反洗錢工作領(lǐng)域?qū)你y行業(yè)擴(kuò)展到證券業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)。
報(bào)告顯示，2005年，在反洗錢國際合作方面，我國于2005年1月被金融行動特別工作組接納為觀察員，并于11月接受了金融行動特別工作組對我國進(jìn)行的預(yù)評估。中國人民銀行還在上海成功舉辦了歐亞反洗錢與反恐融資小組第二次全會。
在金融業(yè)反洗錢監(jiān)督檢查方面，中國人民銀行繼續(xù)加大反洗錢現(xiàn)場監(jiān)管力度，600多家分支行對3000多個(gè)銀行類金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了反洗錢現(xiàn)場檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)現(xiàn)象依法進(jìn)行了行政處罰。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行和落實(shí)反洗錢規(guī)章制度的自覺性日益提高。在資金監(jiān)測方面，中國人民銀行對可疑資金的監(jiān)測覆蓋面大幅擴(kuò)展，水平不斷提高。(許志峰)
