嚴(yán)湘君

　　北京時(shí)間昨天下午，匯豐銀行表示，同意向美國司法部門支付19.2億美元罰金，以了結(jié)此前轟動(dòng)一時(shí)的洗錢案。據(jù)美國參議院調(diào)查委員會(huì)報(bào)告，在2007年和2008年匯豐(墨西哥)向其美國的分支機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移了70多億美元現(xiàn)金，其中很大一部分為非法毒品交易所得。

　　匯豐在聲明中承認(rèn)監(jiān)管不力，并為此道歉，同時(shí)還宣布與美國司法部達(dá)成延期起訴協(xié)議，這就意味著如果銀行能加強(qiáng)內(nèi)部控制、杜絕洗錢行為的話，將不會(huì)被進(jìn)一步起訴。執(zhí)法機(jī)關(guān)表示，該協(xié)議最早可在美國時(shí)間周二宣布。

　　匯豐銀行首席執(zhí)行官歐智華(Stuart Gulliver)在對(duì)外發(fā)布的一份聲明中表示：“我們將承擔(dān)過去錯(cuò)誤所造成的責(zé)任，我們?cè)�表示，�?duì)此事件深表遺憾，今日，我們?cè)俣缺磉_(dá)深深的歉意。”

　　據(jù)了解，達(dá)成延期起訴協(xié)議的主要原因之一是擔(dān)心如果對(duì)匯豐實(shí)施嚴(yán)懲的話，會(huì)對(duì)這家全世界最大的銀行之一造成傷害，并最終影響全球金融系統(tǒng)的穩(wěn)定性。四年前，雷曼兄弟的破產(chǎn)讓整個(gè)金融系統(tǒng)搖搖欲墜，因此監(jiān)管機(jī)構(gòu)仍然擔(dān)心個(gè)別機(jī)構(gòu)會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)造成影響。不過，有關(guān)人士認(rèn)為，除匯豐之外，昨天渣打銀行[微博]也因與伊朗政府合謀洗錢，和紐約執(zhí)法者達(dá)成3.4億美元賠付的和解。自2009年開始，瑞士信貸、巴克萊銀行等金融業(yè)巨頭都曾因?yàn)閰f(xié)助美國政府制裁名單上的個(gè)人或公司轉(zhuǎn)移財(cái)富付出過沉重的代價(jià)。目前，反銀行洗錢也已成為美國執(zhí)法部門的主要任務(wù)之一。