圖為新任董事長(zhǎng)孫建一

圖為新任行長(zhǎng)邵平

　　新浪財(cái)經(jīng)訊 平安銀行晚間發(fā)布公告，平安銀行董事會(huì)選舉孫建一先生為平安銀行股份有限公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，同時(shí)聘任邵平先生為平安銀行股份有限公司行長(zhǎng)，以下為公告全文：

　　平安銀行股份有限公司董事會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　平安銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議通知以書面方式于2012年9月20日向各董事發(fā)出。會(huì)議于2012年9月 24日在公司召開。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。會(huì)議應(yīng)到董事18人(包括獨(dú)立董事8人)，董事長(zhǎng)肖遂寧，董事理查德•杰克 遜(Richard Jackson)、王利平、姚波、顧敏、葉素蘭、李敬和、王開國(guó)、陳偉、胡躍飛、盧邁(微博)、劉南園、段永寬、夏冬林、儲(chǔ)一昀、馬林、陳瑛明、劉雪樵共18人到現(xiàn)場(chǎng)或通過(guò)電話方式參加了會(huì)議。

　　公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)邱偉，監(jiān)事羅康平、車國(guó)寶、肖立榮、王嵐、王毅、曹立新到現(xiàn)場(chǎng)或通過(guò)電話列席了會(huì)議。

　　會(huì)議由公司董事長(zhǎng)肖遂寧主持。會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任邵平先生為平安銀行股份有限公司行長(zhǎng)的議案》。同意聘任邵平先生為平安銀行股份有限公司行長(zhǎng)。上述任職需經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督 管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)。以上議案同意票18票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。獨(dú)立董事盧邁、劉南園、段永寬、夏冬林、儲(chǔ)一昀、馬林、陳瑛明、劉雪樵一致同意本議案。邵 平先生簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件。

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于提名孫建一先生、邵平先生為平安銀行股份有限公司第八屆董事會(huì)董事候選人的議案》。同意提名孫建一先生、邵平先生為平安銀 行股份有限公司第八屆董事會(huì)董事候選人。上述任職需經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)。以上議案同意票18票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　獨(dú)立董事盧邁、劉南園、段永寬、夏冬林、儲(chǔ)一昀、馬林、陳瑛明、劉雪樵一致同意本議案。本項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。 孫建一先生、邵平先生簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件。公司董事會(huì)于2012年9月21日收到理查德•杰克遜(Richard Jackson)先生的辭呈。因個(gè)人原因，理查德•杰克遜(Richard Jackson)先生辭去平安銀行股份有限公司董事、行長(zhǎng)職務(wù)，并分別在公司董事會(huì)聘任的新任行長(zhǎng)的董事、行長(zhǎng)任職資格獲得監(jiān)管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)后生效。公司董事 會(huì)就理查德•杰克遜(Richard Jackson)先生在擔(dān)任公司董事、行長(zhǎng)期間為公司所作出的重大貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　三、審議通過(guò)了《關(guān)于擬選舉孫建一先生為平安銀行股份有限公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》。在公司股東大會(huì)審議通過(guò)選舉孫建一先生為第八屆董事 會(huì)董事，并且其董事任職資格獲得銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)的前提下，同意選舉孫建一先生為公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。上述董事長(zhǎng)的任職需經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu) 核準(zhǔn)。以上議案同意票18票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。孫建一先生簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件。 公司董事會(huì)于2012年9月21日收到肖遂寧先生的辭呈。因個(gè)人原因，肖遂寧先生辭去平安銀行股份有限公司董事、董事長(zhǎng)職務(wù)，并在公司董事會(huì)選舉產(chǎn)生的新 任董事長(zhǎng)任職資格獲得銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)后生效。公司董事會(huì)就肖遂寧先生在擔(dān)任公司董事、董事長(zhǎng)期間為公司所作出的重大貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　四、審議通過(guò)了《關(guān)于召開平安銀行股份有限公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。同意于2012年10月10日召開公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議《關(guān)于選舉孫建一先生、邵平先生為平安銀行股份有限公司第八屆董事會(huì)董事的議案》。

　　股東大會(huì)的具體事項(xiàng)請(qǐng)見(jiàn)《平安銀行股份有限公司關(guān)于召開2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。以上議案同意票18票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。特此公告。

　　平安銀行股份有限公司董事會(huì) 2012年9月25日

　　附件：孫建一先生、邵平先生簡(jiǎn)歷

　　一、孫建一先生簡(jiǎn)歷

　　孫建一先生，董事候選人。1953年2月出生，大專學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。現(xiàn)任中國(guó)平安(微博)保 險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司副董事長(zhǎng)。孫建一先生于1990年7月加入中國(guó)平安，歷任管理本部總經(jīng)理、公司副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理等職務(wù)；自2003年2月和 1994年10月起，分別出任中國(guó)平安副首席執(zhí)行官和常務(wù)副總經(jīng)理至今；自1995年3月起，被選舉為中國(guó)平安執(zhí)行董事；自2008年10月起，被選舉為 中國(guó)平安董事會(huì)副董事長(zhǎng)。并于1999年10月至2004年9月，兼任平安信托董事長(zhǎng)；2008年1月至2012年6月，兼任原平安銀行董事長(zhǎng)。

　　加入中國(guó)平安之前，孫建一先生1971年至1984年在中國(guó)人民銀行武漢分行工作，歷任信貸科副科長(zhǎng)、辦事處主任；1984年至1990年擔(dān)任 中國(guó)人民保險(xiǎn)公司武漢分公司副總經(jīng)理、武漢證券公司總經(jīng)理。孫建一先生亦為深圳萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司和中國(guó)保險(xiǎn)保障基金有限責(zé)任公司非執(zhí)行董事。除上述簡(jiǎn) 歷披露的任職關(guān)系外，孫建一先生與平安銀行或其控股股東及實(shí)際控制人不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒(méi)有持有平安銀行股份，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰 和證券交易所懲戒。

　　二、邵平先生簡(jiǎn)歷

　　邵平先生，董事候選人。1957年5月出生，復(fù)旦(微博)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1995年參加中國(guó)民生銀行籌建，1996年至今，歷任民生銀行總行信貸部副主任、總行信貸業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理(主持工作)、總經(jīng)理，上海分行黨委書記、行長(zhǎng)，總行黨委委員、行長(zhǎng)助理，總 行黨委委員、副行長(zhǎng)，總行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)主席。此外，2006年至今，受聘擔(dān)任美國(guó)沃頓商學(xué)院董事會(huì)亞太地區(qū)執(zhí)行董事。加入民生銀行之前，曾任山東省濰坊 市濰城區(qū)城市信用社聯(lián)社黨委書記、總經(jīng)理，濰坊市信用聯(lián)社黨委副書記、副總經(jīng)理。邵平先生與平安銀行或其控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒(méi)有持有平 安銀行股份，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。