中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月8日訊(張蔚) 最近一個月，英國兩大金融機(jī)構(gòu)匯豐控股(HSBC)和渣打集團(tuán)(Standard Chartered)先后成為美國金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)攻擊的靶子。先是美國參議院常設(shè)調(diào)查小組委員會7月16日發(fā)布報(bào)告，指認(rèn)匯豐銀行沒有能夠阻止關(guān)聯(lián)販毒團(tuán)伙的賬戶洗錢、與關(guān)聯(lián)“基地”組織的金融機(jī)構(gòu)有業(yè)務(wù)往來。報(bào)告揭發(fā)匯豐銀行與恐怖組織、販毒集團(tuán)等有業(yè)務(wù)往來，披露出的非法交易約為2.5萬筆，涉及金額約160億美元。

　　本周二渣打集團(tuán)接到美國紐約州金融服務(wù)局(The New York State Department of Financial Services)發(fā)來的監(jiān)管指令，稱其紐約子公司和其他分支機(jī)構(gòu)從2001年到2010年間與伊朗進(jìn)行了總值超過2500億美元的約6萬筆交易，觸犯了美國反洗錢法，可能喪失在紐約州的經(jīng)營牌照。

　　匯豐銀行是世界最大的金融機(jī)構(gòu)之一，在超過80個國家或地區(qū)開展業(yè)務(wù)，在全球擁有數(shù)百個分支機(jī)構(gòu)。而渣打集團(tuán)則是英國歷史最悠久的銀行之一，最早甚至可以追溯到維多利亞時代。渣打也是一家跨國銀行巨頭，業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍及全球。

　　匯豐和渣打受到的指控相同，都是涉嫌違反了美國的《反洗錢法》，只是涉及的金額有所不同。

　　雖然面臨同樣的指控，匯豐和渣打卻做出了截然不同的反應(yīng)。匯豐7月26日發(fā)表聲明，承認(rèn)該行未能阻止墨西哥和美國的洗錢活動是“令人羞愧和難堪，同時也是十分痛苦的”。該行已在賬目上計(jì)入一筆7億美元的支出，用以支付美國監(jiān)管部門開出的罰單。

　　渣打銀行[微博]所屬的渣打集團(tuán)8月7日發(fā)表聲明，否認(rèn)監(jiān)管當(dāng)局的說法，稱將辯駁美方指認(rèn)。渣打集團(tuán)董事會秘書安娜瑪麗-德賓在聲明中說，渣打集團(tuán)“強(qiáng)烈否認(rèn)”紐約州金融管理部門所描述的所謂事實(shí)，認(rèn)為那“不反映對事實(shí)的全面、準(zhǔn)確認(rèn)識”。

　　聲明中說，渣打集團(tuán)在對有關(guān)伊朗支付的復(fù)核過程中，未發(fā)現(xiàn)任何一筆為美國政府認(rèn)定的恐怖組織或機(jī)構(gòu)支付的交易。聲明稱渣打涉及伊朗的交易中99.9%以上符合美國當(dāng)局規(guī)定，而未符合規(guī)定的交易總量低于1400萬美元。此外，渣打已于五年前停止了所有新來的伊朗客戶的業(yè)務(wù)。

　　這兩起事件在英國政界也引發(fā)了強(qiáng)烈反響。多名英國資深議員譴責(zé)美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)拿匯豐和渣打銀行“開刀”是為了打擊倫敦金融城(City of London)。他們表示，其明顯意圖是削弱對美國構(gòu)成競爭的金融中心。保守黨議員夸西-科沃騰(Kwasi Kwarteng)表示，美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)有著靠“莫須有的證據(jù)”打擊企業(yè)的歷史記錄。他表示：“這些調(diào)查中有一部分具有政治動機(jī)。”