上海查獲首例國家工作人員隱瞞境外存款案
http://www.sina.com.cn 2007年01月24日 07:59
每日經濟新聞
記者從上海市檢察院了解到，檢察機關在查辦上海市嘉定區供銷合作總社原主任張偉民職務犯罪并提起公訴后，張偉民被法院判定犯有隱瞞境外存款罪。這是上海查獲的首例隱瞞境外存款犯罪案件。
2005年間，張偉民在擔任嘉定區供銷合作總社主任期間，以妻子潘學華（另案處理）名義在香港匯豐銀行設立賬戶，存入巨額外幣存款，未按照國家規定向主管部門如實申報，后又轉匯至美國，隱瞞了境外存款事實。案發后，檢察機關從境外賬戶內查獲折合人民幣344萬余元的港幣及美元存款。
此外，2004年至2005年間，張偉民利用職務便利，伙同他人侵吞公款199萬余元。1995年至2005年，張偉民在先后擔任上海市煙草專賣局嘉定分局局長兼區煙糖公司經理、區供銷合作總社副主任、主任期間，利用其職務便利，多次收受他人賄賂352萬余元。此外，檢察機關依法查獲張偉民銀行存款、房產、股票等巨額財產，經查其中1300萬余元不能說明其來源合法。
這起案件由上海市嘉定區檢察院偵破后，上海市檢察院第二分院以貪污、受賄、隱瞞境外存款、巨額財產來源不明罪向法院提起公訴。2006年底，法院作出一審宣判，認定張偉民構成指控的全部事實和罪名，決定數罪并罰判處其有期徒刑20年。其中，張偉民數罪并罰中的隱瞞境外存款犯罪，是上海查獲的首起這類犯罪案件。
新華社
