銀行反洗錢 身份不明的客戶將被拒絕服務

　　漢 網消息 （記者王丹妮通訊員方海清）身份不明的客戶將被銀行拒絕服務。據了解，今年銀行將設“三道防線”反洗錢。

　　昨日，金融機構紛紛張貼宣傳畫和橫幅，營造強大的聲勢，開展反洗錢宣傳工作。據了解，所謂洗錢，是指將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其產生的收益，通過各種手段掩飾、使其在形式上合法化的行為。

　　據了解，金融機構將主要采取三項措施預防洗錢活動：一是建立客戶身份識別制度；二是客戶身份資料和交易記錄保存制度；三是大額交易和可疑交易報告制度。

　　業內人士還提醒，市民在金融機構建立業務關系或者辦理大額資金的現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務時，要出示有效身份證件，相關機構要進行核對和登記，金融機構將不會為身份不明的客戶提供服務或與其進行交易，不會為其開立匿名賬戶或者假名賬戶。