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央行副行長:中國反洗錢工作取得重大進展

http://www.sina.com.cn 2006年11月28日 20:13 新華網

  新華網上海11月28日電 (記者 黃庭鈞) 中國人民銀行副行長兼上海總部主任項俊波28日在上海表示,中國政府高度重視反洗錢和反恐怖融資工作,已先后批準一系列反洗錢和反恐融資的國際公約,幾年來,中國在反洗錢領域的各項工作都取得了重大進展。

  項俊波是在當日召開的“洗錢與恐怖融資犯罪類型聯合研討會”上作此表示的。

  項俊波強調,反洗錢工作是一項長期、復雜、艱巨的工作。2003年5月,國務院決定由中國人民銀行承辦組織協調國家反洗錢工作,批準由中國人民銀行行長為反洗錢部際聯席會議的召集人。經國務院批準,目前反洗錢工作部際聯席會議成員單位擴大到23個部門。 中國反洗錢法律體系建設取得重大進展,《中華人民共和國反洗錢法》已于2006年10月31日由全國人大常委會審議通過,并將于2007年1月1日正式生效。在國際合作方面,中國積極參與反洗錢與反恐融資領域的多邊和雙邊合作。在金融業反洗錢監管方面,中國人民銀行積極創新監管手段,不斷提高數據分析和篩選水平,拓展可疑資金監測的覆蓋面。

  在

反洗錢隊伍建設方面,中國人民銀行通過獨立舉辦以及與國際
貨幣基金
組織、世界銀行等組織或國家聯合舉辦等不同方式,多渠道、多層次地對來自監管部門、執法部門和金融機構的反洗錢人員進行了全方位的培訓,逐步建起了一支專業、精良的反洗錢人才隊伍。

  項俊波還表示,近年來中國在反洗錢與反恐融資國際合作領域最重大的舉措就是積極致力于正式加入金融行動特別工作組,中國需要通過加入金融行動特別工作組進一步推動國內、國際反洗錢工作,金融行動特別工作組也需要通過充實成員組成,進一步推進自身宗旨和目標的實現。


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