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亞行支持中國開展反洗錢法制建設http://www.sina.com.cn 2006年09月26日 13:37 經濟參考報
記者 李圓 本報訊 近期亞行將提供一項40萬美元的贈款，支持中國加強反洗錢工作。 該項贈款將用以向中國政府提供技術專家援助，幫助最終確定擬議的《反洗錢法》，并幫助建立各相關部門之間的協調與合作機制。贈款還將幫助編制一份實施手冊以及一個全面的行動計劃。 中國目前尚無一部法律對洗錢進行定義和處罰，亦無專門的措施來應對洗錢問題，因此需要制訂一部相關的法律來作為基本原則和核心，在其基礎上制訂相應的法律和實施框架，實現20多個部門之間的協調，有效打擊洗錢活動。 亞行法律總顧問辦公室高級法律顧問蘇利文表示：“隨著中國各項事業的蓬勃發展，以及中國經濟全球一體化進程的深入，為符合打擊洗錢和資助恐怖主義活動的國際普遍標準，很有必要加強反洗錢系統建設。一個強有力的反洗錢系統將有助于中國打擊經濟犯罪和減小其對經濟發展的破壞。”
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