證券時報記者盧榮唐曜華

　　在競購廣東發(fā)展銀行的敏感時期，法國興業(yè)銀行因被指控涉嫌參與洗錢3200萬歐元，將接受法國司法機(jī)構(gòu)的審查。被指控的還有法興銀行首席執(zhí)行官丹尼爾·布東等高級主管。廣發(fā)行有相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，他們已經(jīng)注意到這個消息，目前正密切關(guān)注該事件的進(jìn)展。銀行觀察家指出，如果洗錢罪名一旦成立，將影響法興銀行競購廣發(fā)銀行。廣發(fā)行的相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，他們正在密切關(guān)注該事件的進(jìn)展。

　　據(jù)新華社報道，法國司法機(jī)構(gòu)上周五宣布，由于涉嫌支持在法國與以色列之間的洗錢活動，法國興業(yè)銀行被告上法庭。與法興銀行同時被指控的還有，巴克萊銀行法國分部涉嫌洗錢2400萬歐元；巴基斯坦國民銀行和馬賽信貸銀行分別涉嫌洗錢250萬歐元和270萬歐元。

　　目前已有包括法興銀行首席執(zhí)行官丹尼爾·布東以及其他銀行高級主管在內(nèi)的約100人一同被指控。據(jù)悉，法國方面自1997年起就對這一洗錢活動進(jìn)行調(diào)查，檢方指控上述銀行沒有認(rèn)真檢查其在法國的賬目，致使黑錢在以色列得于兌現(xiàn)。

　　以法興銀行和花旗集團(tuán)為首的兩大競標(biāo)團(tuán)隊(duì)，在20日晚間向廣東省政府遞交了收購廣發(fā)行的最終方案。目前正處于競標(biāo)的敏感時期，廣東省政府和監(jiān)管層正在對競標(biāo)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行最后的確認(rèn)和審查。因此，法興被指控涉嫌洗錢活動將對其此次競購產(chǎn)生怎樣的影響，目前還難于判斷。廣發(fā)行有相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，他們已經(jīng)注意到這個消息，目前正密切關(guān)注該事件的進(jìn)展。截至到昨晚10點(diǎn)，法興銀行因?yàn)槠鋪喬珔^(qū)傳訊主管LaurentTison在外休假，該行還沒有任何人就此向中國媒體發(fā)表評論。

　　銀行觀察家指出，

反洗錢是一個全球性的行動，中國政府也高度重視反洗錢的調(diào)查和處罰。如果法興銀行洗錢罪名一旦成立，將影響其廣發(fā)行的競標(biāo)。他認(rèn)為，出現(xiàn)洗錢問題，是銀行內(nèi)控制度失調(diào)和管理不規(guī)范的明顯表現(xiàn)，而廣東省政府為廣發(fā)行引進(jìn)戰(zhàn)略投資者的目的就是提高其治理水平，并在外資品牌的帶動下，成為國內(nèi)一流的零售銀行。知情人士透露，廣發(fā)行在對法興銀行的盡職調(diào)查中，發(fā)現(xiàn)法興銀行在客戶服務(wù)、管理經(jīng)驗(yàn)方面存在一些問題，因而對其評價不高。

　　但法興銀行日前在接受本報記者書面采訪時曾表示，法興銀行被“Euromonye”授予年度銀行獎，這充分展現(xiàn)了法興銀行在歐洲有良好聲譽(yù)以及成功的商業(yè)模式。他還稱，法興銀行在過去的10－15年里，一直致力于發(fā)展其零售銀行業(yè)務(wù)并取得較大的成績，因此他們對競購廣發(fā)行充滿了信心。

　　也有券商金融研究員指出，即使法興銀行此次受罰，仍不會改變廣發(fā)行的競標(biāo)格局，但其最終影響力度還有待觀察。作為法興銀行此次競標(biāo)的唯一對手，花旗銀行昨天接受記者采訪時，對此不予評論。