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財(cái)經(jīng)縱橫

涉嫌洗錢 4家銀行將在法國受審

http://www.sina.com.cn 2006年07月22日 15:46 新華網(wǎng)

  新華網(wǎng)巴黎7月21日電 據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道,法國司法機(jī)構(gòu)21日宣布,由于涉嫌支持在法國和以色列之間的洗錢活動(dòng),法國興業(yè)銀行等4家銀行被告上法庭。

  據(jù)報(bào)道,法國司法機(jī)構(gòu)官員說,法國興業(yè)銀行被指控涉嫌參與洗錢3200萬歐元;巴克萊銀行法國分部涉嫌洗錢2400萬歐元;巴基斯坦國民銀行和馬賽信貸銀行分別涉嫌洗錢250萬歐元和270萬歐元。目前已經(jīng)有包括興業(yè)銀行首席執(zhí)行官丹尼爾·布東以及其他銀行高級(jí)主管在內(nèi)的約100人被指控。

  法國方面從1997年就開始著手調(diào)查這一洗錢活動(dòng)。檢方指控上述銀行沒有認(rèn)真檢查其在法國的賬目,致使黑錢在以色列兌現(xiàn)。

  法國興業(yè)銀行當(dāng)天晚些時(shí)候發(fā)表聲明,強(qiáng)調(diào)該銀行及其職員沒有有意地參與洗錢活動(dòng)。而其他幾家涉案銀行還沒有對(duì)此事作出回應(yīng)。(完)


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