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鐘華
2億資金被詐騙！交通銀行沈陽分行爆出大案，但這還只是整個(gè)案情的冰山一角。
《財(cái)經(jīng)時(shí)報(bào)》通過多種渠道了解到，沈陽交行資金詐騙案初步確定共涉及6家企業(yè)，案件背后隱藏著一個(gè)巨大的“非法資金運(yùn)作平臺(tái)”。整個(gè)案情要想真相大白，還有待于沈陽
警方進(jìn)一步調(diào)查。
6月10日，交行對(duì)外披露，在開展新一輪案件專項(xiàng)治理和客戶信息管理系統(tǒng)升級(jí)過程中，沈陽分行發(fā)現(xiàn)一起客戶資金被詐騙的案件，經(jīng)初步核查，涉案金額約2億元。
沈陽當(dāng)?shù)匾晃恢槿耸客嘎叮恍泄嫉男畔⒅皇巧蜿柦恍性p騙案的冰山一角，整個(gè)案件初步確定涉及6家企業(yè)，其中關(guān)鍵人物是一個(gè)名叫“張金明”的人，張是一家名為“泰安房地產(chǎn)開發(fā)投資公司”的副總裁。
這家房地產(chǎn)開發(fā)投資公司實(shí)質(zhì)是一個(gè)巨大的“非法資金運(yùn)作平臺(tái)”。其從事的一項(xiàng)業(yè)務(wù)就是給商業(yè)銀行大規(guī)模拉存款。他們將拉來的存款存進(jìn)商業(yè)銀行，然后再迅速轉(zhuǎn)移出去，貸給其他人，以獲取高額的利息收入。據(jù)稱，目前涉案的6家企業(yè)只是其中的一部分。
這位知情人士透露，“張金明”還沒有歸案，整個(gè)案情的來龍去脈還不是很清楚，涉案2億元最終損失了多少，有待于當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)等部門進(jìn)一步查實(shí)。
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