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中行未披露河南1.4億元詐騙案原因


http://whmsebhyy.com 2006年06月06日 03:09 第一財經日報

  本報記者 李濤 石玉 發自北京 河南

  中行6月1日在香港聯交所掛牌的前一天,河南省十屆人大常委會第二十四次會議審議并通過了一項議案,同意該省公安廳對該省人大代表吳國防采取刑事拘留強制措施。河南警方調查認為,吳國防勾結沈丘縣某銀行人員以虛假承兌協議、提供虛假資金保證、開具銀行承兌匯票的手段,騙取銀行資金1.461億元,其行為屬于合同詐騙。這家銀行就是中行河南省
沈丘縣支行。

  中行招股說明書的“特殊事件”項下列出了“黑龍江事件”、“北京華運達事件”、“王雪冰事件”,但沒有列出“沈丘案”。該行新聞發言人王兆文昨日作出了解釋,河南沈丘發現的承兌匯票詐騙案,也是自查發現的。因當時案件已進入司法程序,故依法沒有進行詳細披露。

  王兆文介紹說,現此案件已由當地司法機關正式立案偵查,中行已迅速采取了資產保全措施,保全的資產價值超過風險敞口。

  今年44歲的吳國防曾是河南的明星企業家,為周口市萬園集團啤酒有限公司董事長。2004年10月,萬園集團啤酒有限公司在中行沈丘縣支行開出1億元承兌匯票,并向該銀行交納 7100 萬元保證金。2004 年12月,該銀行原行長馬玉榮、原副行長魯四海與吳國防商定,把這筆7100萬元的保證金存入萬園集團啤酒有限公司在周口市設立的兩個賬戶上。

  2005年元旦后,銀行發現錢被私自挪用后,多次催要,吳國防承諾以土地抵押貸款后歸還,要求銀行為其開具銀行承兌匯票。之后,吳國防伙同他人開具“小頭大尾”的銀行承兌匯票數十筆,涉及資金總額為1.461億元,全被萬園集團據為己有。該省公安部門調查后認為,吳國防勾結銀行人員以虛假承兌協議、提供虛假資金保證、開具銀行承兌匯票的手段,騙取銀行資金1.461億元,其行為屬于合同詐騙。

  “包括經理、副經理在內,中行沈丘支行很多管理層都參與了吳國防的‘行動’。”沈丘縣一位知情人士昨日告訴本報記者,“最后由于事情重大,而且看到萬園公司無法歸還所竊取的非法資金,馬玉榮感覺實在捂不住了,就主動向公安交待了案情。”

  該知情人透露,2006年3月30日,馬玉榮主動向周口市公安局聯系,交待了案情經過。


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