中行加大反洗錢監控力度

http://whmsebhyy.com 2006年01月10日 14:22 重慶商報

　　本報訊 (記者劉定云實習生鄒穎蔣昆) 近日，隨著一紙《進一步加強中國銀行反洗錢工作的若干要求》的通知由中行總部從北京發出，一場反洗錢風暴迅即在中行各個機構展開。

　　在要求各分支機構要“了解你的客戶”的同時，中行還首次將洗錢黑名單檢索系統，由“后臺”推至前臺，前臺柜員在第一時間便可知道某某具有洗錢的嫌疑，從而重點“關

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照”。然而，這份洗錢“黑名單”是怎樣編制的、具體包括哪些機構、單位、個人，中行則拒絕透露。中行重慶分行辦公室人士稱：“這是機密，相關人員都要簽保密協議的。”

　　而中行新聞發言人王兆文稱，此舉的背景是在國際洗錢及恐怖融資日益嚴峻的形勢下，中行加強

反洗錢的目的是為了防范聲譽風險，維護國家利益，保護資金安全。