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卓尚進
本報北京1月9日訊 記者卓尚進報道 中國銀行新聞發言人王兆文今天向媒體披露，鑒于國際洗錢及恐怖融資形勢日益嚴峻，國際社會打擊洗錢及恐怖融資行為力度不斷加大，各國金融監管當局的相關監管要求日趨嚴格和復雜，中國銀行為切實防范聲譽風險，維護國家利益，保護資金安全，日前向全轄發出了《進一步加強中國銀行反洗錢工作的若干要求
》的通知，要求全轄充分認識加強反洗錢工作的重要性、緊迫性、長期性和復雜性，不斷完善反洗錢風險識別、評估和監控機制，全面提升反洗錢工作水平。
王兆文告訴記者，此次中行在通知中要求全行所有機構在加強反洗錢工作中應堅持依法合規原則，嚴格遵守相關法律法規、所在司法轄區的監管要求及我國加入的國際公約的規定，認真履行反洗錢的法定義務，密切關注洗錢高風險國家和地區、高風險業務及高風險客戶。全行所有機構對涉嫌洗錢、恐怖融資、大規模殺傷性武器等的機構和個人不得提供任何金融服務，并應致力于完善反洗錢體系，防止被利用從事上述違法活動。在受理業務過程中要認真履行大額和可疑交易報告制度以及交易記錄保存制度。嚴格履行各類開戶手續，完善客戶身份識別制度，切實做到“了解你的客戶”。
據該發言人介紹，中行為了把反洗錢工作落到實處，已從7個方面健全了反洗錢工作管理機制：一是明確了組織職責。中行反洗錢工作委員會負責制定全行反洗錢政策及相關規章制度，總行各相關部門制定相關業務的反洗錢工作指引，各機構嚴格執行總行制定的反洗錢政策、規章制度和指引，落實相關部署，強化反洗錢責任制。二是完善反洗錢風險管理機制和注意新產品開發中的洗錢風險防范。三是加大對反洗錢活動的稽核、檢查力度。四是進一步提高反洗錢IT水平。五是注重反洗錢技能培訓，實施全員反洗錢培訓計劃。六是實施考核與獎懲。七是動態調整集團監控措施。
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