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項(xiàng)俊波稱我國(guó)反洗錢機(jī)制在各相關(guān)部門共同努力下開始發(fā)揮積極作用
本報(bào)廣州11月28日電 記者曾啟通報(bào)道 廣東省打擊地下錢莊“斷流一號(hào)”行動(dòng)表彰大會(huì)今天在廣州召開。中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)項(xiàng)俊波，廣東省委常委、政法委書記、省公安廳廳長(zhǎng)梁國(guó)聚，廣東省人民政府副秘書長(zhǎng)李春洪到會(huì)并講話。項(xiàng)俊波代表人民銀行總行當(dāng)場(chǎng)頒發(fā)給公安機(jī)關(guān)獎(jiǎng)金30萬元，中國(guó)人民銀行反洗錢局還為有關(guān)公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門頒發(fā)了“反
洗錢先鋒”獎(jiǎng)牌。
今年8月，廣東省公安廳、人民銀行廣州分行、國(guó)家外匯管理局廣東省分局三部門統(tǒng)一指揮，組織廣州、江門、佛山、珠海、東莞、中山、肇慶、陽江、云浮等9市公安機(jī)關(guān)、人民銀行和外匯管理部門，展開了代號(hào)為“斷流一號(hào)”的打擊地下錢莊聯(lián)合行動(dòng)。全省經(jīng)偵、刑偵、網(wǎng)監(jiān)、巡警和國(guó)保等多個(gè)警種共出動(dòng)警力500多人，一舉搗毀涉及9個(gè)地市的33個(gè)地下錢莊窩點(diǎn)，抓獲66名犯罪嫌疑人，凍結(jié)涉案賬戶400多個(gè)，繳獲、凍結(jié)資金折合人民幣2000多萬元。從目前掌握的情況看，本案涉案資金可能達(dá)到25億元，是近年來破獲的比較重大的地下錢莊經(jīng)營(yíng)網(wǎng)案件。
項(xiàng)俊波指出，上述案件的成功偵破又一次在全國(guó)樹立了公安機(jī)關(guān)、人民銀行以及外匯管理部門精誠(chéng)合作、聯(lián)合執(zhí)法的典范，極大地打擊了地下錢莊以及洗錢等違法犯罪活動(dòng)的囂張氣焰，不僅顯示了國(guó)家金融管理部門和地方執(zhí)法部門打擊洗錢犯罪活動(dòng)、維護(hù)金融秩序、確保金融安全的堅(jiān)定決心，而且也表明了我國(guó)反洗錢機(jī)制在各相關(guān)部門的共同努力下開始發(fā)揮積極作用，反洗錢專業(yè)隊(duì)伍戰(zhàn)斗力不斷增強(qiáng)。
梁國(guó)聚代表公安機(jī)關(guān)對(duì)人民銀行總行給予的獎(jiǎng)勵(lì)表示感謝，他表示，廣東全省公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)主動(dòng)加強(qiáng)與有關(guān)單位的情報(bào)交流與案件協(xié)作，堅(jiān)決加大打擊地下錢莊和洗錢犯罪力度，不斷擴(kuò)大反洗錢戰(zhàn)果。這次“斷流一號(hào)”聯(lián)合行動(dòng)的成功，表明在中國(guó)人民銀行的牽頭下，適合我國(guó)國(guó)情的反洗錢機(jī)制正在發(fā)揮積極作用。
李春洪在會(huì)上強(qiáng)調(diào)，廣東省政府始終高度重視反洗錢工作，積極支持全面強(qiáng)化跨部門的反洗錢協(xié)作機(jī)制，構(gòu)筑立體式的可疑交易情報(bào)交流與案件查防體系。希望各有關(guān)部門繼續(xù)探索完善跨部門的反洗錢協(xié)作機(jī)制，加強(qiáng)反洗錢執(zhí)法監(jiān)管工作，加強(qiáng)金融情報(bào)信息建設(shè)，為預(yù)防、控制和關(guān)口前移偵查洗錢等違法犯罪活動(dòng)贏得先機(jī)。
會(huì)議由廣東省反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議召集人、中國(guó)人民銀行廣州分行行長(zhǎng)馬經(jīng)主持。中國(guó)人民銀行反洗錢局局長(zhǎng)凌濤、廣東省金融服務(wù)辦公室主任羅繼東、中國(guó)人民銀行廣東省內(nèi)各中心支行及廣東省有關(guān)地市公安局等200多人參加了大會(huì)。
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