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檢查超過3000人，涉及金額2998萬元
本報訊 (記者 莊士冠) 6月7日，中國銀行新聞發(fā)言人王兆文向媒體披露，通過對全轄經(jīng)營性分支機構進行拉網(wǎng)性大檢查，中行共發(fā)現(xiàn)案件16件，涉及金額2998萬元，目前挽回資金2382萬元，占涉案金額的79%.有關案件責任人均在控制之中。
大檢查分三階段
王兆文表示，中國銀行成立了由行領導掛帥的業(yè)務大檢查工作領導小組，檢查人員超過3000人。同時，為了保證檢查的準確性、真實性，中行還聘請普華永道會計師事務所協(xié)同進行抽查。
本次大檢查內容主要集中在基層網(wǎng)點的高風險環(huán)節(jié)，包括職責分工、大額交易、密碼控制、印鑒管理、內部現(xiàn)金調撥程序、內外部賬戶管理、過渡性科目、匯款賬實相符等21個業(yè)務環(huán)節(jié)。部分分行按照轄內實際，將檢查內容擴充到國際結算、信用卡和清算等業(yè)務領域。
據(jù)悉，整個大檢查過程分為普查、重點檢查、總行抽查三個階段。普查階段，由分行按照總行布置的9項重點檢查內容組織力量對其轄內所有經(jīng)營性分支機構進行全面普查。重點檢查階段，是根據(jù)前期檢查情況和有關咨詢機構的建議，將檢查內容擴充至21項，并設計標準檢查程序，制作26張檢查工作紙，依據(jù)六條關鍵性風險指標，從32家一級分行中選定200家重點經(jīng)營機構進行進一步檢查。總行抽查階段，是在分行前期檢查的基礎上，從總、分行抽調150余人組成32個小組，對重點機構中的64家經(jīng)營性分支機構進行抽查。
將進一步徹查
王兆文還透露，為了鞏固拉網(wǎng)式大檢查的成果，下一步中國銀行將從檢查報告中提取出風險隱患較大的個案，督促有關分行繼續(xù)組織徹查。
王兆文表示，目前這項工作正在進行中，各分行正陸續(xù)上報徹查結果和對責任人的處理意見。同時，總行將陸續(xù)出臺一些針對加強基層機構管理的政策措施，并要求各分行6月底之前完成整改工作，整改情況上報總行。
總行將從7月份開始對各分行整改落實情況進行抽查。
他表示，中行將繼續(xù)進行案件專項治理工作。
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