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新華網(wǎng)北京4月28日電 (記者 謝登科) 記者28日從中國(guó)銀行獲悉，今年一季度，中國(guó)銀行廣東、遼寧、北京、福建等分行成功堵截了26起金融案件，并協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲涉案嫌疑人25名，保護(hù)了7000余萬(wàn)元銀行和客戶資金的安全。
記者了解到，今年以來(lái)，中行系統(tǒng)努力構(gòu)建與股份公司治理機(jī)制相適應(yīng)的內(nèi)控體系和安全保衛(wèi)工作體系，有效提高案件堵截率，有力配合公安機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊金融犯罪。在中行
一季度堵截的各類案件中，涉嫌詐騙案件21起，堵住金額7218.91萬(wàn)元；搶劫案件2起，堵住金額29萬(wàn)元；銀行卡案件3起，堵住金額7.6萬(wàn)元。在成功堵截的21起詐騙案件中，偽造存單、旅行支票、銀行匯票、銀行承兌匯票等票據(jù)詐騙案件8起，涉及金額折計(jì)人民幣4637.93萬(wàn)元。
3月31日，中行廣東佛山南海支行營(yíng)業(yè)部接到同城某銀行電話稱：一客戶持由中國(guó)銀行海南分行簽發(fā)的票面金額為2000萬(wàn)元的憑證式國(guó)債，到該行申請(qǐng)辦理質(zhì)押貸款，要求予以確認(rèn)。中行南海支行立即與中行海南省分行進(jìn)行聯(lián)行查詢，發(fā)現(xiàn)中行海南分行從未對(duì)該客戶出售過(guò)憑證式國(guó)債。于是，迅速向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，成功破獲了此起偽造憑證式國(guó)債質(zhì)押借款詐騙案。
3月15日，一客戶持一張2004年1月30日在中行北京市崇文門分理處辦理的本外幣一本通，到中行北京市天緣支行要求取現(xiàn)金370萬(wàn)人民幣。經(jīng)系統(tǒng)查存折余額僅有100元，存折上余額370萬(wàn)元系偽造。
3月11日，一客戶持面值為450萬(wàn)美元、出票行為花旗銀行芝加哥分行的銀行匯票到中行遼寧省分行營(yíng)業(yè)部要求辦理托收。經(jīng)向出票行查詢知，此票據(jù)為偽造匯票。
目前，中國(guó)銀行各級(jí)機(jī)構(gòu)正在開展從嚴(yán)治行方針大討論，全面加強(qiáng)案件防控，為股份制改革和業(yè)務(wù)發(fā)展提供有力、可靠的安全保障。(完)
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