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“3月31日，中行廣東佛山南海支行營業部接到同城某銀行電話稱，一客戶持由中國銀行海南分行簽發的票面金額為2000萬元的憑證式國債，到該行申請辦理質押貸款，要求予以確認。中行南海支行立即與中行海南省分行進行聯行查詢，發現中行海南分行從未對該客戶出售過憑證式國債。于是，迅速向公安機關報案，成功破獲了此起偽造憑證式國債質押借款詐騙案。”
這是中行一季度堵截的共26起案件中的一例。昨天(27日)從中國銀行獲悉，近日，中國銀行廣東、遼寧、北京、福建等分行成功堵截了多起詐騙案件，一季度全行系統共堵住各類涉案金額7000余萬元。
自從中行“高山案”曝光以來，中行加緊了內控體系建設，從中行透露的數字來看，這一建設取得了成效。中行也表示，今年來中行系統努力構建與股份公司治理機制相適應的內控體系和安全保衛工作體系，提高案件堵截率，案件防控工作局面好轉。
在一季度，全行系統堵截的各類案件中，詐騙案件21起，金額7218.91萬元；搶劫案件2起，金額29萬元；銀行卡案件3起，金額7.6萬元。此外，在成功堵截的21起詐騙案件中，偽造存單、旅行支票、銀行匯票、銀行承兌匯票等票據詐騙案件8起，涉及金額折計人民幣4637.93萬元；假幣(人民幣、美元)存款、外幣兌換詐騙案件8起，涉及金額折計人民幣436.28萬元；偽造憑證式國債、存折及冒領國債等詐騙案件3起，涉及金額折計人民幣2070萬元；冒充司法人員劃轉存款詐騙案件1起，涉及金額74.7萬元；堵截1起偽造總行承諾書詐騙案件。(徐以升）
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