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中國銀行高度重視銀監會風險提示要求，采取堅決有力措施，加大案件查辦力度 切實防范金融風險
新浪財經訊 2005年1月上旬，中國銀行黑龍江省分行發現該行所轄河松街支行的存款業務有異常表現，涉嫌金融詐騙，立即報案。中國銀行董事會、監事會對此高度關注，管理層采取了必要措施，案件正在偵查之中。
根據此間有關媒體披露，中國銀行黑龍江省分行下轄的河松街支行行長高山等管理人員近日失蹤，河松街支行賬戶上有數億元左右的巨額資金去向不明。目前，黑龍江省哈爾濱市警方已經成立專案組全力偵破此案，該行各項業務平穩、有序進行。
就此事件，中國銀行新聞發言人王兆文對媒體披露：在2月1日中國銀行召開黨風廉政建設暨紀檢監察工作電視電話會議，認真總結2004年黨風廉政建設和紀檢監察工作情況，通報了黑龍江省分行河松街支行發生的內外勾結的票據詐騙案件及其深刻教訓，要求案發行必須迅速組織力量，查清全部案情，對違規違紀犯罪嚴懲不怠。同時，要求全轄高度重視、嚴肅對待銀監會對中行發出的風險提示，加大案件防范和查辦力度，切實防范金融風險。把貪污、挪用、賄賂、詐騙案件、違規經營案件以及領導干部嚴重以權謀私、腐化墮落案件作為全行案件查處的重點，在加大查處力度的同時，要汲取近期大案要案的教訓，有針對性地采取措施，防止重大經濟案件的發生。
這位發言人說，為了切實防范金融風險，中國銀行要求全轄要認真抓好以下4方面的工作：
一是高度重視、認真研究、嚴肅對待銀監會對中行發出的風險提示，堅決落實銀監會的要求。在全轄范圍內開展有針對性的檢查，從管理體制和管理制度方面尋找案件發生的深層原因，進一步加大改革力度，完善風險管理體制，切實加強對分支機構內控意識和內控手段的培訓，認真落實各項管理與內部控制制度，強化稽核審計和科技防范功能，并加大對案件有關責任人員的責任追究力度，切實防范案件風險。
二是要切實加強基層機構的建設和管理。在全轄組織對經營性分支機構進行一次以合規經營和案件防范為重點的大檢查。對檢查發現的問題要限期整改。深入分析違規經營和經濟案件所暴露的薄弱環節，提出經營性分支機構調整業務流程和管理流程、完善內控制度和防范措施的整改措施，完善流程，健全制度。加強對基層機構負責人的管理。基層機構負責人和重要崗位人員要實行強制性休假制度，加大重要崗位人員輪崗和基層機構主要負責人交流力度，年內將對強制性休假制度執行情況和輪崗交流工作進行檢查。
三是加大稽核工作力度。中行將根據風險判斷，加大對網點的稽核頻率，并運用稽核輔助工具識別和抽取異常交易，加強檢查的針對性及提高檢查效率。要求稽核人員保持應有的職業審慎，樹立防范舞弊的意識，注意舞弊的跡象和征兆，有效防止舞弊。
四是加大案件查處力度。在全轄范圍內開展有針對性的檢查，從管理體制和管理制度方面尋找案件發生的深層原因。要求各分支行必須做到凡發生大要案后，一把手要到現場，主要領導要親自協調、督促、指導辦案；形成主要領導負總責，分管領導具體抓，案件管理部門統一管理，各職能部門分工負責，一級抓一級的工作機制。建立查辦案件工作問責制，對組織協調不力、措施不到位、瞞案不報、壓案不辦的，要追究主要領導、相關負責人、經辦人員的責任。
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