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法國興業銀行等四家銀行涉嫌洗錢將在法受審http://www.sina.com.cn 2006年07月24日 09:44 全景網絡-證券時報
本報訊 據美聯社報道,法國司法機構21日宣布,由于涉嫌支持在法國和以色列之間的洗錢活動,法國興業銀行等4家銀行被告上法庭。 據報道,法國司法機構官員說,法國興業銀行被指控涉嫌參與洗錢3200萬歐元;巴克萊銀行法國分部涉嫌洗錢2400萬歐元;巴基斯坦國民銀行和馬賽信貸銀行分別涉嫌洗錢250萬歐元和270萬歐元。目前已經有包括興業銀行首席執行官丹尼爾·布東以及其他銀行高級主管在內的約100人被指控。法國方面從1997年就開始著手調查這一洗錢活動。檢方指控上述銀行沒有認真檢查其在法國的賬目,致使黑錢在以色列兌現。 法國興業銀行當天晚些時候發表聲明,強調該銀行及其職員沒有有意地參與洗錢活動。而其他幾家涉案銀行還沒有對此事作出回應。
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