本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　興業(yè)銀行第三屆監(jiān)事會(huì)將于2007年6月27日任期屆滿。為做好監(jiān)事會(huì)換屆工作，公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的相關(guān)規(guī)定，決定自2007年5月22日開展監(jiān)事候選人征集工作，監(jiān)事候選人征集截止時(shí)間為2007年6月22日（詳見公司2007年5月22日在上海證券交易所網(wǎng)站的公告）。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通報(bào)如下：

　　一、第四屆監(jiān)事會(huì)構(gòu)成。根據(jù)公司章程規(guī)定，第四屆監(jiān)事會(huì)由9名監(jiān)事組成，其中由股東代表出任的監(jiān)事4名、由職工代表出任的監(jiān)事3名、外部監(jiān)事2名（其中至少包括一名會(huì)計(jì)專業(yè)人士）。

　　二、持有或合并持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)百分之三以上的股東可以向監(jiān)事會(huì)提出監(jiān)事候選人；單獨(dú)或合并持有公司已發(fā)行股份百分之一以上的股東可以提出外部監(jiān)事候選人。同一股東不得同時(shí)提名董事和監(jiān)事人選。

　　三、股東推薦的監(jiān)事候選人應(yīng)具備與履行職責(zé)相適應(yīng)的專業(yè)技能和工作經(jīng)歷，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，同時(shí)在任職期間應(yīng)保證足夠的工作時(shí)間和精力履行應(yīng)盡的義務(wù)。

　　四、若股東具備提名資格，且有提名意愿，請(qǐng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程規(guī)定提出一名適當(dāng)人選，填妥相應(yīng)《推薦函》（格式詳見上海證券交易所網(wǎng)站），于2007年6月22日前將《推薦函》、股東證券賬戶復(fù)印件及相關(guān)資料送達(dá)公司。逾期未能提交有關(guān)提名文件的，視為放棄本次監(jiān)事候選人提名權(quán)。

　　五、在監(jiān)事候選人推薦工作結(jié)束以后，公司第三屆監(jiān)事會(huì)將在匯總各方意見基礎(chǔ)上，提出監(jiān)事候選人建議名單。對(duì)于不具備提名資格的股東推薦的監(jiān)事候選人，公司監(jiān)事會(huì)將不提交股東大會(huì)選舉，也不向推薦股東反饋，但有關(guān)股東可以向公司查詢有關(guān)情況。

　　六、監(jiān)事會(huì)提名、薪酬與考核委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)推薦人選進(jìn)行任職資格審查，對(duì)于不符合監(jiān)事任職資格的監(jiān)事候選人，公司監(jiān)事會(huì)將不提交股東大會(huì)選舉。

　　七、聯(lián)系方式：興業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)辦公室

　　地 址：福州市湖東路154號(hào)，

　　聯(lián)系人：高嵐（0591-87839338-301018，87844261）

　　傳 真：0591-87844261

　　特此公告。

　　興業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2007年6月1日