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董事會(huì)制度是舶來品,落在中國的土壤上,為枳為橘？福田汽車董事會(huì)開創(chuàng)了公司史上的第一例:董事會(huì)的正式會(huì)議向媒體開放并允許媒體進(jìn)行研究性報(bào)道，同時(shí)，也為中國董事會(huì)制度提供了一個(gè)解構(gòu)的標(biāo)本
文/楊云高 陳茜
寬溝招待所,坐落于北京懷柔水庫西南的山腰里,三面環(huán)山一面臨水。除了綠草、溪流與松風(fēng),這里還有靜謐。福田汽車第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議選擇在這里舉行。
4月18日黃昏,招待所已陸續(xù)迎入不少行色匆忙的人。天空還是灰蒙蒙的,春季的北京剛經(jīng)歷了有史以來最嚴(yán)重的一場沙塵暴,前日夜里的落土痕跡尚未褪去。
此前,福田汽車經(jīng)歷了歷史上第一次虧損,在經(jīng)歷了連續(xù)幾年的高速增長后,2005年度的虧損額近3億元。這一虧損既有行業(yè)景氣度的原因,也有公司經(jīng)營的原因,無論如何,這勢(shì)必影響到董事會(huì)的會(huì)議氛圍。在巨虧壓力下參加董事會(huì),與會(huì)執(zhí)行董事與經(jīng)理層的心頭,當(dāng)然在不同程度上會(huì)蒙上陰影。
但氣氛和天氣不是一碼事,4月19日,董事會(huì)召開當(dāng)天,寬溝上空的天格外藍(lán),北京又回到了早春。
上午8時(shí),二樓會(huì)議室,與會(huì)人員被安排了三排。一排坐了11名董事,董事長安慶衡正中入座。對(duì)面的兩排坐著公司監(jiān)事會(huì)成員、公司經(jīng)營層。這兩排人員實(shí)際上是董事會(huì)的列席人員。
其中有一人例外——?jiǎng)⒘紭s被安排在兩排列席人員的前排正中,雖面對(duì)安慶衡而坐,但他不能算列席,因?yàn)樗纳矸菔锹毠ざ隆８Ｌ锲嚬?5名董事,這次會(huì)議有3人缺席。
正如中國的會(huì)議很講究排位一樣,福田汽車的這次董事會(huì)在座位安排上也很有用意。這次董事會(huì)的議案之一是改選董事,劉良榮由于年近退休已提出辭職申請(qǐng),會(huì)議結(jié)束進(jìn)行表決后,同意了劉良榮的請(qǐng)求。顯然,這是劉良榮最后一次出席福田的董事會(huì)。
形式為內(nèi)容服務(wù),董事會(huì)的座位安排也不例外,這種安排形式既清晰地劃分了出席與列席人員,又滿足了會(huì)議討論的需要——相關(guān)列席人員須匯報(bào)各項(xiàng)議案及公司經(jīng)營情況,并接受對(duì)面董事們的輪番質(zhì)詢。
會(huì)場的這一陣勢(shì),是留給《董事會(huì)》雜志的第一印象,福田汽車董事會(huì)也開創(chuàng)了公司史上的第一例:董事會(huì)的正式會(huì)議向媒體開放并允許媒體進(jìn)行研究性報(bào)道。
對(duì)董事會(huì)的研究與報(bào)道,正成為當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)新的神經(jīng)興奮點(diǎn)。董事會(huì)制度是舶來品,落在中國的土壤上,為枳為橘？比如本刊所倡導(dǎo)的圓桌精神,也必將與中國特有的會(huì)議文化相融合。那么,如何看待董事會(huì)的民主程度？或許,徹底的民主與一言堂,是天平的兩端,所以不能僅僅看那顆衡量民主程度的砝碼,因?yàn)檫@砝碼需配合其他條件,才能維持天平的平衡。
難能可貴地是,福田汽車董事會(huì)為我們提供了一個(gè)解構(gòu)的標(biāo)本。
在外界看來,董事會(huì)是公司的政治局,也是個(gè)神秘的權(quán)力中樞,它是個(gè)封閉的圈子,外人不得隨意靠近。董事會(huì)以內(nèi)部表決方案的形式,不斷向外界釋出戰(zhàn)略與決策,外界關(guān)注的亦是與公司命運(yùn)相關(guān)的決策議題;而實(shí)質(zhì)上,這些議題的起草質(zhì)量與決策水平,并不在議題本身而在議題之外,即什么人、以怎樣的態(tài)度和怎樣的程序來決定議題。這種“議題之外”的無形力量,最能吸引本刊的研究興趣。《董事會(huì)》雜志此次旁聽福田董事會(huì),也需要研究它的個(gè)性與一般性,包括董事會(huì)的構(gòu)成、人員的角色行為差異、會(huì)議流程與議題輕重、董事會(huì)的議事文化、與經(jīng)理層的關(guān)系等。其間觀察到的諸多細(xì)節(jié),有趣且有意味,正如安慶衡會(huì)間接受專訪時(shí)所言,“很多事得自己琢磨。”
董事身份密碼
上午8點(diǎn)半,隨著全體人員的入座,主持人安慶衡宣布開會(huì)。
按照董事會(huì)的一般流程,安慶衡首先對(duì)出席與缺席董事作了說明：3名缺席董事中,李波獨(dú)立董事委托馬萍獨(dú)立董事代投票,李進(jìn)巔董事委托王金玉董事代投票,劉毅男董事委托趙海董事代投票。“3名董事因臨時(shí)有事務(wù)未能到會(huì),雖有點(diǎn)欠缺,仍是合法有效的。”
容易發(fā)現(xiàn),委托方與被委托方的雙方身份,都屬于“同類項(xiàng)”,比如獨(dú)董委托了獨(dú)董,劉毅男與趙海同為大股東董事,來自北京汽摩。北京汽摩是福田的相對(duì)控股股東,同時(shí)又是北汽控股的全資子公司。
大股東董事共四人,除了劉、趙二人,還有安慶衡和郭新民,安為北汽控股董事長,郭為北汽控股副總經(jīng)理。在15席董事會(huì)成員中,大股東董事占4席,如以投票數(shù)計(jì),大股東似乎控制不了董事會(huì)。
董事會(huì)中執(zhí)行董事的結(jié)構(gòu),是判別經(jīng)理層是否架空董事會(huì)、是否有內(nèi)部人控制現(xiàn)象的指標(biāo)之一。福田汽車董事會(huì)中,執(zhí)行董事王金玉為總經(jīng)理,執(zhí)行董事張夕勇是負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理,都是實(shí)權(quán)派。據(jù)資料,王金玉歷任諸城機(jī)動(dòng)車輛廠廠長、北京汽摩副總經(jīng)理兼山東分公司經(jīng)理等職,張夕勇歷任北京汽摩山東分公司副經(jīng)理等職。值得注意的是,王金玉兼任北京福田環(huán)保動(dòng)力董事長,而張夕勇兼任該公司董事。
在是次董事會(huì)會(huì)議上,王、張二人中的言行因?yàn)?005年福田的空前虧損而讓人注意,董事會(huì)對(duì)以他們?yōu)榇淼慕?jīng)理部門的2006年目標(biāo)考核,也讓人關(guān)切。這使董事會(huì)的討論有些微妙。
根據(jù)去年三屆四次董事會(huì)通過的2005年經(jīng)營計(jì)劃,2005年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)汽車銷售38.1萬輛,銷售收入223億元,利潤3.4億元,但實(shí)際完成的數(shù)字分別是31.1萬輛、149億元、虧損2.7億元。董事長安慶衡在會(huì)上說,雖然一些指標(biāo)完成不理想,但產(chǎn)業(yè)升級(jí)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了不俗的成績,這些調(diào)整的效果將在今后逐漸顯現(xiàn)。
王金玉在安慶衡作完2005年董事會(huì)工作報(bào)告后,做了總經(jīng)理工作報(bào)告。上午9點(diǎn)40分,王的報(bào)告結(jié)束,安慶衡建議說:“大家用掌聲來鼓勵(lì)經(jīng)理部門的工作。”
“我們的壓力更大了。”掌聲之后,王金玉在董事會(huì)上這樣表態(tài)道。在外界看來,公司虧損很正常,但經(jīng)營績效與年度計(jì)劃相差如此之大,還能贏得掌聲,則多少證明福田董事會(huì)文化中仍然有例行公事的一面。
事實(shí)上,要想破解董事身份的密碼,從座次上便可看出端倪。一排11名董事中,安慶衡居中,他兩邊坐著兩位獨(dú)立董事馬守平與張小虞,再向兩邊展開,分別是大股東董事郭新民與執(zhí)行董事王金玉、執(zhí)行董事張夕勇與獨(dú)董田阡、獨(dú)董馬萍與大股東董事趙海,股東董事張子云和股東董事徐振平坐在兩端。
張子云是山東萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)公司董事長,因?qū)猛诵菽挲g,由王松柏接任,故在福田董事會(huì)上,張子云提出辭職報(bào)告,推薦王松柏為福田董事會(huì)董事候選人。
核心安慶衡
“張子云同志任職期間盡職盡責(zé),為福田公司的發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。”在討論董事調(diào)整時(shí),安慶衡定了調(diào)子。會(huì)場響起掌聲,算是對(duì)張子云的“歡送”。
安慶衡接著說，王松柏同志我們不認(rèn)識(shí),但既然是張子云同志的繼任者,又是股東單位推薦,就應(yīng)該不會(huì)有問題,相信王松柏同志的加入會(huì)對(duì)福田董事會(huì)建設(shè)有幫助。“還沒表決呢,怎么我就在這里定了？”安自我解嘲地笑笑說。
事實(shí)上,會(huì)議討論中出現(xiàn)若干次微妙而緊張的時(shí)刻,都被安慶衡的主持技巧輕松化解。由于董事會(huì)是個(gè)多方利益博弈的平臺(tái),作為主持人的董事長,平衡的藝術(shù)是必需的。安慶衡常以一種征詢的口吻進(jìn)行拍板,他的基調(diào)根本性地影響了表決結(jié)果。正如他接受專訪時(shí)說,董事們對(duì)決策都要負(fù)責(zé),獨(dú)立董事也比較謹(jǐn)慎,不過大家都很尊重他。
安慶衡1968年畢業(yè)于清華大學(xué)汽車系,進(jìn)入北汽后從技術(shù)員做起,目前同任北汽控股、北京戴-克、福田汽車三家公司董事長。這種長期職業(yè)經(jīng)歷所練就視野，決定了他所提出的問題都能直擊實(shí)質(zhì)。
在主持會(huì)議時(shí)進(jìn)行平衡、定調(diào), 在會(huì)議節(jié)奏上安慶衡也能很好地控制。會(huì)議開場時(shí)他要求,“這次董事會(huì)議題比較多,一共19項(xiàng),有17項(xiàng)要做決議。所以大家作報(bào)告時(shí)擇其要者,盡量簡化。”
有與會(huì)人員喜歡照本宣科,安慶衡常每每打斷這種匯報(bào),要求開門見山、直奔主題。下午在討論董事會(huì)章程修改稿,修改量很大,安慶衡要求提取重要的、實(shí)質(zhì)性的內(nèi)容匯報(bào)。有一位高管因要趕飛機(jī),安慶衡打破會(huì)前的順序安排,讓這位高管先匯報(bào),及早結(jié)束該議題,使這位高管提前離場。
在安慶衡主持下，董事會(huì)會(huì)議務(wù)實(shí)而高效。稍感遺憾的是，是次會(huì)議暴露出的“兩多”，還是降低了董事會(huì)的效率。一是議案多，達(dá)19項(xiàng)，這與董事會(huì)側(cè)重少而精的重大議題相違背；二是董事會(huì)成員偏多，達(dá)15人(這固然緣于發(fā)起人股東多)，少數(shù)董事在此次會(huì)上幾乎“全程緘默”。好在福田董事會(huì)沒有“花瓶獨(dú)董”，個(gè)別“充數(shù)董事”的偶爾不作為也就無關(guān)緊要了。
活躍的獨(dú)董
“看上去,雖然沒有吵架,但獨(dú)董們的問題還是很尖銳的。”會(huì)議期間,福田董秘龔敏提醒本刊說。
據(jù)福田董事會(huì)辦公室介紹,除了以通訊方式召開董事會(huì)外,在每次董事會(huì)上,都可以看到張小虞與馬守平兩位獨(dú)董的認(rèn)真與較勁。
是次董事會(huì)會(huì)議,兩人風(fēng)格依舊,頗有點(diǎn)指點(diǎn)江山、縱橫捭闔的味道。相比較而言,主持人安慶衡與身邊的兩位獨(dú)董發(fā)言最多,可謂“鏗鏘三人行”。
據(jù)資料,獨(dú)立董事馬守平現(xiàn)任北京汽車行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長,曾任北京汽車工業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理、董事長,實(shí)際上是北汽控股的老領(lǐng)導(dǎo)。另外一位獨(dú)立董事張小虞先后在一機(jī)部汽車局、中國汽車工業(yè)總公司、中國汽車工業(yè)聯(lián)合會(huì)、機(jī)械工業(yè)部任職,現(xiàn)任中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長。
以馬、張二人在汽車界的資歷與地位,想當(dāng)“花瓶獨(dú)董”估計(jì)也難。他們?cè)诟Ｌ锒聲?huì)上積極“參政議政”,其獨(dú)立性與活躍程度都足以證明,他們的價(jià)值與貢獻(xiàn)無愧于他們領(lǐng)受的獨(dú)董經(jīng)費(fèi)。
上午9點(diǎn)50分,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)的張夕勇執(zhí)行董事開始做財(cái)務(wù)工作報(bào)告,這里的每一個(gè)數(shù)據(jù)都有最實(shí)質(zhì)性的內(nèi)容。其中,2005年主營收入為147億元,同比下降17.67%;管理費(fèi)用超過6億元,同比增長38.59%;財(cái)務(wù)費(fèi)用6660萬元,同比增長474%;而利潤總額為虧損近2.8億元,凈利潤虧損近3億元。
張報(bào)告不到五分鐘,馬守平獨(dú)立董事打斷了他的發(fā)言,對(duì)報(bào)告中的一個(gè)數(shù)字提出問題。張做了回答。
財(cái)務(wù)報(bào)告結(jié)束后,獨(dú)立董事們對(duì)張夕勇展開車輪戰(zhàn)式的質(zhì)詢。
“研發(fā)費(fèi)用放在管理費(fèi)用里,這種做法好不好？”張小虞首先發(fā)問道。張夕勇答復(fù)說,這是符合會(huì)計(jì)規(guī)范的,而且2005年新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)費(fèi)用增加較大。
馬守平說,虧損與銷售下降、費(fèi)用上升有關(guān),要說明管理費(fèi)用增加的原因是開發(fā)費(fèi)用的增加。“那要在股東大會(huì)上,說清楚管理費(fèi)用上升的原因及構(gòu)成,說清楚結(jié)構(gòu)調(diào)整和開發(fā)費(fèi)用的確切數(shù)額。”張小虞補(bǔ)充說。
馬守平還對(duì)合并報(bào)表中,有些分公司虧損還要繳稅提出自己的疑問。“這些問題涉及會(huì)計(jì)制度,但不難看出馬守平處處為公司利益著想。”福田有人士說。
田阡獨(dú)立董事說,虧損的難看,財(cái)務(wù)費(fèi)用的剛性,都反映出公司的增長方式仍是以規(guī)模推動(dòng)為主,一旦外界有變動(dòng),都會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生很大的影響,好在福田的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和質(zhì)量都較高。
“我想提請(qǐng)董事會(huì)注意的是,”馬萍獨(dú)立董事接著說,“資本結(jié)構(gòu)對(duì)銷售是‘小馬拉大車’,需要進(jìn)一步改善;負(fù)債結(jié)構(gòu)是70%,較高,多為短融長投,引發(fā)貸款利息的財(cái)務(wù)費(fèi)用增長,這種資金的安全性要引起注意;利潤結(jié)構(gòu)方面,2005年毛利潤為7%,這與2004年差不多,所以要分析一下附加值高低不同的產(chǎn)品,在高附加值產(chǎn)品上突破一下。”
馬萍曾先后在北京市財(cái)政局、北京市證監(jiān)會(huì)上市公司處任職,是證券事務(wù)行家。張小虞對(duì)她說,“馬萍啊,福田3年內(nèi)增發(fā)有無可能？”這是行業(yè)專家拋給證券專家的一個(gè)問題。馬萍就再融資做了政策與具體實(shí)務(wù)的分析。
主持人安慶衡也對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告概括性地做了小結(jié),定了基調(diào)。他說,管理費(fèi)用中的工資增長,董事會(huì)對(duì)此的控制還缺乏規(guī)則;關(guān)聯(lián)交易面太廣、量太大,要注意一下。
股改事項(xiàng)也是一個(gè)討論熱點(diǎn)。正如安慶衡在主持開場白中所言,近期福田董事會(huì)工作較繁忙,主要圍繞股改工作,相關(guān)獨(dú)董多次參會(huì)研究并南下北上進(jìn)行調(diào)研。此前,經(jīng)董事會(huì)研究,股改方案調(diào)整為“用資本公積金向流通股股東每10股轉(zhuǎn)增5.4股”的方案。 “這個(gè)方案有多大把握通過？”馬守平問張夕勇,答曰:“有75%的把握。”
會(huì)議過程中,還有一個(gè)細(xì)節(jié),也能體現(xiàn)獨(dú)立董事的發(fā)言權(quán)。當(dāng)聽到“政府有關(guān)部門要求福田更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所”一說時(shí),馬守平立即反問道:“聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所是福田董事會(huì)的事,上級(jí)要干涉干什么？”這種態(tài)度的直接結(jié)果是,會(huì)議全票通過“繼續(xù)聘任北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)所,聘期一年。”
獨(dú)立董事對(duì)議題的討論熱情,在19項(xiàng)議題中只有一項(xiàng)例外。當(dāng)董事會(huì)辦公室提到涉及獨(dú)立董事切身利益的《關(guān)于2006年度獨(dú)立董事費(fèi)用預(yù)算的議案》時(shí),安慶衡沒等其他人發(fā)言,直接定調(diào)說,這項(xiàng)方案大家沒意見吧,再進(jìn)行下一項(xiàng)議案。
19項(xiàng)議題中,這是安慶衡唯一的一次“一言堂”。會(huì)議表決,2006年獨(dú)立董事津貼30萬元,5位獨(dú)立董事每人每年6萬元。
兩次交鋒高潮
一天會(huì)期,19項(xiàng)議題,會(huì)議強(qiáng)度頗大,不過幾個(gè)老頭的精力倒出奇地充沛。這得益于會(huì)議討論的熱烈,而非純報(bào)告式的讓人昏昏欲睡。
小高潮也不斷,但兩次交鋒高潮出現(xiàn)在上午和下午,分別是討論2006年經(jīng)營計(jì)劃、修改公司章程。
張夕勇做的經(jīng)營計(jì)劃報(bào)告中,將今年的利潤總額定為5000萬元,歐曼重卡的銷量計(jì)劃定為2.4萬輛,較2005年增長15%。2004年歐曼重卡的銷量為4萬多輛,2005年僅為2萬多輛,同比下滑52%。而董事會(huì)的共識(shí)是,2006年的增長點(diǎn)是發(fā)展歐曼重卡。
大家圍繞2.4萬輛的計(jì)劃建言獻(xiàn)策。經(jīng)理部門認(rèn)為,市場變數(shù)太多,2.4萬輛的目標(biāo)是比較穩(wěn)健的。
“能不能干到3萬輛？”馬守平突然把數(shù)字拔高了一截,打破了均衡,“能向前邁半步都要邁,不能原地踏步。”
“要有壓力,”張小虞接著說,“跳一跳能夠得到的目標(biāo),還是要跳。”他還說,5月中旬他將率隊(duì)在敘利亞搞中國車展,福田可借此機(jī)會(huì)擴(kuò)大出口。
安慶衡也贊同地說,2.4萬輛的目標(biāo)基礎(chǔ)上再增加一點(diǎn),這樣更突出增長的幅度和努力的程度。那么,利潤調(diào)不調(diào),5000萬元利潤可不可行？
“要調(diào)。”張小虞很果斷地說,重汽、陜汽的重卡銷量都在增長,不能因?yàn)?005年歐曼重卡的市場銷售不理想,就被嚇怕了。今年重卡的行情會(huì)改善一些。“利潤調(diào)到8000萬。”
“8000萬有點(diǎn)高了,要下降一點(diǎn)。”馬守平說。趙海也說,5000萬穩(wěn)一點(diǎn)。
就3萬輛與2.4萬輛、5000萬元與8000萬元,大家七嘴八舌,氣氛開始升溫。
安慶衡一看形勢(shì)相持不下,就對(duì)田阡獨(dú)立董事說,“老田啊,你是財(cái)務(wù)專家,關(guān)鍵時(shí)候還得要你拿意見啊。”
田阡的意見一表達(dá),會(huì)場像炸開了鍋。他說,“如果重卡銷售上調(diào)到3萬輛,利潤就應(yīng)當(dāng)在8000萬以上。”這話無異于火上燒油,會(huì)場沸騰了。
“我來說說吧。”安慶衡一看情勢(shì)，再次顯示了他引導(dǎo)議題的能力。“去年虧損2.9億元,今年一季度已虧8000萬元。全年如果要盈利5000萬元,先得把一季度的虧損窟窿填上,后三季度就必須盈利1.3億元。”他轉(zhuǎn)而以協(xié)商的口吻說,“但剛才兩位獨(dú)董都說8000萬,這我就難說了。先定5000萬,再看看吧,好不好？”又說,汽車市場變化太大,如果董事會(huì)現(xiàn)在定8000萬元,到時(shí)實(shí)現(xiàn)不了,再下調(diào)目標(biāo),向投資者解釋說董事會(huì)估計(jì)失誤,怕也難以交待。
安慶衡在接受專訪時(shí)解釋說,獨(dú)立董事不屬于經(jīng)理部門,經(jīng)理們希望指標(biāo)定低點(diǎn),這樣容易完成考核目標(biāo),拿到他們的獎(jiǎng)金。獨(dú)立董事則不會(huì)考慮這個(gè),他們一年的經(jīng)費(fèi)是固定的,經(jīng)營好壞與他們沒關(guān)系,所以意見相對(duì)獨(dú)立。
這點(diǎn)破了經(jīng)理部門與董事會(huì)的相互制約關(guān)系,故而經(jīng)營計(jì)劃的議案與《關(guān)于2006年度高管人員經(jīng)營業(yè)績考核方案的議案》，兩者是硬幣的兩面。
“公司戰(zhàn)略和運(yùn)行方案在董事會(huì)和經(jīng)理層之間來回傳遞,直到二者對(duì)其最終方案達(dá)成一致意見。”卡德伯里在《董事會(huì)的任務(wù)》一書里說,“公司業(yè)績是董事會(huì)與經(jīng)理層的良性互動(dòng)和對(duì)話的結(jié)果,而不是由董事會(huì)傳達(dá)一系列指令讓管理層執(zhí)行的結(jié)果。”
下午的修改章程議程中,由于修改之處很多,反復(fù)推手與否定之聲亦層出不窮,甚至出現(xiàn)部分與會(huì)人員尷尬的場面。
特別是在董事會(huì)權(quán)限與股東大會(huì)權(quán)限的劃分上,與會(huì)人員發(fā)生嚴(yán)重分歧。當(dāng)董事會(huì)辦公室提到一項(xiàng)實(shí)質(zhì)性變動(dòng)——公司在一年內(nèi)收購、出售重大資產(chǎn)在公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)20%以內(nèi)的事項(xiàng),應(yīng)由董事會(huì)批準(zhǔn)。超過20%的,應(yīng)由股東大會(huì)批準(zhǔn)時(shí),安慶衡首先表態(tài)持否定意見。“20%這個(gè)數(shù)字不合理,你把1/5的公司家當(dāng)出售了,都不用告訴股東嗎？”
這幾乎是個(gè)令人驚詫的表態(tài)。因?yàn)榘闯＠?董事長要為董事會(huì)爭取更大的權(quán)限,而作為大股東代表的安慶衡卻令人疑惑地站在中小股東一邊。“董事會(huì)通過的決議,股東大會(huì)基本都能通過。”安在隨后的發(fā)言中“不經(jīng)意”間說了句實(shí)話。
獨(dú)董張小虞和馬守平對(duì)董事長的這一表態(tài)表示贊同,他們都認(rèn)為,20%確實(shí)太高了。
“董事會(huì)可以有這個(gè)權(quán)限,20%也沒有違反相關(guān)法規(guī)。”董事會(huì)辦公室仍在堅(jiān)持。
“那么,降到5%呢？”有執(zhí)行董事妥協(xié)道。
獨(dú)立董事與董事長仍嫌高。經(jīng)過一番討價(jià)還價(jià)式的爭論,數(shù)字最后修改成3%。這離原定的20%的原數(shù)字相去甚遠(yuǎn)了。
董事會(huì)辦公室提出的另一項(xiàng)實(shí)質(zhì)性章程改動(dòng)——“公司年度累計(jì)資產(chǎn)抵押總額、委托理財(cái)總額為公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)20%以內(nèi)的,應(yīng)由董事會(huì)批準(zhǔn);超過上述額度的,應(yīng)由股東大會(huì)批準(zhǔn)”,同樣也遭到董事們的質(zhì)疑。經(jīng)過激烈的交鋒,這一數(shù)字最后也改為5%。
馬守平獨(dú)立董事說,上市公司有兩大弊病:一是違規(guī)擔(dān)保;二是大股東侵占上市公司資金,前者我們要慎重,后者我們不存在。田阡獨(dú)立董事也強(qiáng)調(diào)說,在擔(dān)保問題上,我們一定要慎重。
在與股東大會(huì)“莫須有”的爭權(quán)前,福田董事會(huì)先革了自己的命。這使得“股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)”,“公司設(shè)董事會(huì),對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)”的章程，更令人可信。
尾聲
2006年4月21日,上海證券交易所對(duì)福田是次董事會(huì)進(jìn)行了公告。17項(xiàng)需要表決的董事會(huì)議案,都以全票通過。其中,“七、會(huì)議以15票同意,0票棄權(quán),0票反對(duì),通過了《北汽福田汽車股份有限公司2006年度經(jīng)營計(jì)劃》;公司2006年計(jì)劃銷售汽車35萬輛,其中計(jì)劃出口汽車1.5萬輛。實(shí)現(xiàn)銷售收入160億元。計(jì)劃實(shí)現(xiàn)利潤總額5000萬元。”“十七、會(huì)議以15票同意,0票棄權(quán),0票反對(duì),通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》。”
對(duì)4月19日上午、下午的兩次討論高潮,公告以寥寥數(shù)語予以簡潔描述。除了親自參與福田董事會(huì)的與會(huì)人員,又有誰知道會(huì)場的熱鬧與個(gè)中的滋味呢？
此外,“會(huì)議以15票同意,0票棄權(quán),0票反對(duì),通過了《關(guān)于2006年度高管人員經(jīng)營業(yè)績考核方案的議案》。其中績效年薪的考核,以《2006年經(jīng)營計(jì)劃》為準(zhǔn)。”由于在此項(xiàng)議案的討論過程中,安慶衡要求本刊離場回避。所以,對(duì)于這個(gè)議案的詳細(xì)討論過程,本刊不得而知。
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