涉嫌挪用資金罪

　　長晚集團(tuán)滾動(dòng)新聞11月30日株洲訊(記者 張水湘 通訊員 朱宣)湖南省株洲市公安局發(fā)布消息：湖南太子奶及李途純等人非法吸收公眾存款、挪用資金案，目前已批準(zhǔn)逮捕4人，取保候?qū)?人，案情正在進(jìn)一步偵查中。

　　今年6月7日，株洲市公安局成立專案組，對湖南太子奶集團(tuán)及李途純等人非法吸收公眾存款案立案偵查。10月19日，專案組對李途純等人涉嫌挪用資金罪正式立案偵查，并依法重新計(jì)算了李途純等人的偵查羈押期限。

　　非法吸收存款7900多萬元

　　經(jīng)查明，2008年2月，湖南太子奶集團(tuán)董事長、實(shí)際控制人李途純等人，為解決資金困難局面，經(jīng)周密策劃，決定以“貨款準(zhǔn)備金”方式吸收資金，下發(fā)了《貨款準(zhǔn)備金管理辦法》及其《補(bǔ)充規(guī)定》、《關(guān)于三年內(nèi)五家企業(yè)私募及擬上市成功的原始股認(rèn)購?fù)ㄖ��?個(gè)文件，對全國經(jīng)銷商和內(nèi)部職工吸收資金。

　　據(jù)了解，他們具體操作方法是：對經(jīng)銷商根據(jù)繳納貨款準(zhǔn)備金的期限，給予2%或2.5%的月息(現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì))，對員工則以“代經(jīng)銷商繳納貨款保證金”的名義，按級別規(guī)定集資任務(wù)，從業(yè)務(wù)員到副總裁，每人少則1萬元，多則100萬元。要求積極參與，否則降職、降薪。

　　該集團(tuán)還承諾，繳納貨款準(zhǔn)備金的經(jīng)銷商和公司員工可以認(rèn)購非奶企業(yè)的“原始股”，貨款準(zhǔn)備金可以轉(zhuǎn)化為原始股。并對外宣稱上市后每股會(huì)增長10至100倍，利潤空間巨大。以此為誘餌，吸引經(jīng)銷商和員工積極參與。

　　2008年4月下旬，該集團(tuán)召開了4場全國性的招商會(huì)，把公司有關(guān)貨款準(zhǔn)備金的文件和原始股政策，面向全國新、老經(jīng)銷商和意向性客戶進(jìn)行講解、推介，吸引社會(huì)公眾進(jìn)一步參與。

　　當(dāng)年9月，李途純將利息提高至30%至50%，并下發(fā)了《關(guān)于要求營銷人員與“部級以上干部”(引號為編者所加)繳款的通知》和《業(yè)務(wù)員可以用如下辦法》兩個(gè)文件，繼續(xù)變相非法吸收公眾存款。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，至2008年9月，李途純采取貨款準(zhǔn)備金方式，面向社會(huì)非法吸收公眾存款426人、478人次，非法吸收的資金多達(dá)7900多萬元，大部分沒有歸還。

　　高息借款5800多萬元

　　盡管李途純等人采取上述貨款準(zhǔn)備金方式非法吸收了巨額公眾存款，但募集的資金仍無法滿足需求。2008年9月至10月，李途純等人以公司或個(gè)人名義，用公司固定資產(chǎn)、個(gè)人股份為擔(dān)保，采取簽訂借款合同、借條或協(xié)議，約定借款期限和高額利息(每月10%至20%)的方式，先后面向社會(huì)不特定對象高息借款5813萬元。目前大部分沒有歸還。

　　株洲市公安局的通報(bào)稱，湖南太子奶集團(tuán)及李途純等人的行為涉嫌非法吸收公眾存款罪。李途純等人在明知企業(yè)不屬金融機(jī)構(gòu)，無吸收存款資質(zhì)的情況下，以“貨款準(zhǔn)備金”和“代經(jīng)銷商繳納貨款準(zhǔn)備金”的方式，由內(nèi)部職工、經(jīng)銷商擴(kuò)展到社會(huì)公眾，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物等方式，向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為，屬于變相的非法吸收公眾存款行為。

　　湖南太子奶集團(tuán)的新、老經(jīng)銷商以及通過內(nèi)部職工、經(jīng)銷商發(fā)展的社會(huì)公眾，具有廣泛性、不確定性和公開性的特點(diǎn)，符合社會(huì)不特定對象的法律特征。李途純等人在實(shí)際操作過程中，下達(dá)集資任務(wù)，設(shè)定獎(jiǎng)懲措施，號召公司員工和經(jīng)銷商“想方設(shè)法”完成任務(wù)。參與貨款準(zhǔn)備金的對象已涉及多數(shù)社會(huì)不特定對象，以表面合法形式掩蓋其非法集資的真相。

　　專案組認(rèn)為，李途純等人的行為具有明顯的社會(huì)危害性：大量資金未用于生產(chǎn)經(jīng)營，增加了企業(yè)的負(fù)擔(dān)和成本，嚴(yán)重?fù)p害了企業(yè)利益；非法吸收的公眾存款，特別是大量的高利貸借款，擾亂了我市正常的經(jīng)濟(jì)、金融秩序；由于大量資金無法歸還，損害了公眾合法的財(cái)產(chǎn)權(quán)利，給社會(huì)穩(wěn)定留下隱患。

　　挪用資金3330萬元

　　專案組還查明，2007年7月，李途純?yōu)闈M足其個(gè)人控制的非奶企業(yè)經(jīng)營資金需求，在未經(jīng)公司董事會(huì)和股東會(huì)同意，沒有進(jìn)行資產(chǎn)評估的情況下，采取“先付款，后辦手續(xù)”的方法，將湖南太子奶集團(tuán)生物科技發(fā)展有限責(zé)任公司3330萬元資金，轉(zhuǎn)移到其個(gè)人控制的非奶企業(yè)湖南紅勝火投資管理有限公司。

　　之后，李途純再安排公司有關(guān)人員簽署了5份《資產(chǎn)出售協(xié)議》，約定將相關(guān)資產(chǎn)以3330萬元轉(zhuǎn)讓給開曼公司，以此作為轉(zhuǎn)移資金的依據(jù)。這5份協(xié)議并不是基于正常的商業(yè)往來和實(shí)質(zhì)性交易，資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)也沒有過戶和移交，且其中840多萬元的資產(chǎn)系虛假資產(chǎn)。李途純等人的行為涉嫌挪用資金罪。