金融大鱷合同詐騙1億8 國洪起獲刑15年

　　號(hào)稱掌控資產(chǎn)80億

　　“金融大鱷”合同詐騙1億8

　　國洪起獲刑15年

　　丁國鋒

　　6月22日，江蘇省無錫市中級(jí)人民法院對(duì)備受關(guān)注的國洪起特大合同詐騙案作出一審判決，被告人國洪起犯合同詐騙罪，詐騙數(shù)額達(dá)1.8億余元;九九公司在國洪起的直接負(fù)責(zé)下，以其貸款1.5億元作為新增股東的出資取得公司登記，九九公司和國洪起的行為均已構(gòu)成虛報(bào)注冊(cè)資本罪，判決國洪起有期徒刑15年，剝奪政治權(quán)利5年，并處罰金人民幣100萬元。同案另一被告人吳克夫犯合同詐騙罪，判處有期徒刑10年并處罰金人民幣50萬元。

　　根據(jù)最高人民法院的指定，無錫市中級(jí)人民法院對(duì)此案一審在南京開庭審理。據(jù)悉，在江蘇的審理范圍僅涉及寧祿投資事件，尚未涉及國洪起的其他重大案件。

　　操盤巨額國債回購抽走資金3億元

　　在2006年3月15日的第一次庭審中，公訴方無錫市人民檢察院指控，被告人國洪起與時(shí)任廣東證券廣州西華路營業(yè)部負(fù)責(zé)人的被告人吳克夫經(jīng)事先商量，通過向?qū)幍撏顿Y出具虛假的3億元資金的轉(zhuǎn)入憑證及資金對(duì)賬單，騙取了寧祿投資委托國洪起之妻孫滌非為法人代表的賽克賽思公司買賣國債理財(cái)?shù)馁Y產(chǎn)。檢方認(rèn)為，賽克賽思公司、被告人國洪起與被告人吳克夫在簽訂、履行合同過程中，以非法占有為目的，騙取公共財(cái)產(chǎn)，數(shù)額特別巨大，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪予以追究刑事責(zé)任。檢方還指控，2003年2月間，國洪起在山東九九有限公司增加注冊(cè)資本的過程中，采取欺詐手段虛報(bào)注冊(cè)資本2億元，騙取公司登記，應(yīng)當(dāng)以虛報(bào)注冊(cè)資本罪追究被告單位山東九九有限公司、被告人國洪起刑事責(zé)任。庭審中兩被告人均否認(rèn)了共謀犯罪的事實(shí)。

　　庭審中辯方律師認(rèn)為，《資產(chǎn)委托管理協(xié)議》是賽克賽思公司參照既往業(yè)績測算有期望收益的情況下訂立的，具有履約的誠意，從協(xié)議履行中通過向廣證融資方式向委托賬戶存入3億元資金，并交付了真實(shí)、有效的權(quán)利憑證，確認(rèn)了委托賬戶存入3億元資金并享有該額度使用權(quán)及最終的所有權(quán)，未能履約的原因是由廣證方的行為造成，而賽克賽思公司尚有能力履行到期義務(wù)，寧祿投資依據(jù)協(xié)議在合同利益不能實(shí)現(xiàn)時(shí)可以向廣證主張權(quán)利，有救濟(jì)手段，賽克賽思公司占有寧祿投資資產(chǎn)的結(jié)果不可能發(fā)生。

　　法院經(jīng)審理查明，偵查階段國洪起與吳克夫均多次供述事先商量虛存虛出巨額資金的事實(shí)，且西華路營業(yè)部存款銀行出具的存款對(duì)賬單顯示，2001年10月9日前后西華路營業(yè)部賬戶均無上億元資金進(jìn)出的記錄，存單等權(quán)利憑證系通過違規(guī)操作獲取，與協(xié)議約定賽克賽思公司須將3億元現(xiàn)金存入寧祿投資賬戶及委托專戶資產(chǎn)均不得轉(zhuǎn)移和擔(dān)保、質(zhì)押的內(nèi)容相違背，認(rèn)定被告人詐騙故意成立。法院還認(rèn)定寧祿投資通過各種途徑主張權(quán)利請(qǐng)求相應(yīng)救濟(jì)不影響詐騙罪的成立。

　　法院還查明被告單位九九公司在被告人國洪起的直接負(fù)責(zé)下，以其貸款1.5億元作為新增股東的出資，欺騙公司登記主管部門，取得公司登記，構(gòu)成虛報(bào)注冊(cè)資本罪。

　　股票國債“大亨”幾乎所有違規(guī)的事情都做過

　　國洪起，1958年出生，一度被稱為玩股票國債的“大亨”，一個(gè)天方夜譚式的神秘人物。

　　靠買賣進(jìn)口大件指標(biāo)，國洪起積累了第一筆財(cái)富。上世紀(jì)90年代中期，國洪起開始接觸股票，財(cái)富爆炸式增長。2001年股市大跌之前即把資金陸續(xù)撤出股市，轉(zhuǎn)向投資國債。之后國洪起利用資本市場不完善的漏洞，瘋狂斂財(cái)。他曾揚(yáng)言：“從中國證券市場創(chuàng)立以來，幾乎所有違規(guī)的事情都做過，而且不少都是首創(chuàng)，很多事情都是在我做過之后，才有明文規(guī)定禁止的。”

　　國洪起擁有龐大的資本王國，包括山東九九公司的酒精業(yè)務(wù)和北京、上海的一些房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。在香港和內(nèi)地他共有50家公司，足跡遍布全國數(shù)十個(gè)省份，掌控的資產(chǎn)據(jù)說達(dá)80億元。

　　對(duì)證券業(yè)違法操盤應(yīng)加大監(jiān)督力度

　　國洪起利用金融證券制度的缺陷，犯罪領(lǐng)域涉及金融、房地產(chǎn)、建材、

　　案發(fā)后有證券界人士認(rèn)為，國洪起之所以能夠進(jìn)行超額國債回購，跟國債實(shí)行二級(jí)撥款是分不開的。現(xiàn)行的制度一方面造成了可以挪用他人國債的機(jī)會(huì)，另一方面還可以在挪用之后不停地通過循環(huán)操作延遲案發(fā)時(shí)間，減低了被發(fā)現(xiàn)的可能。在今年十屆全國人大四次會(huì)議上，31位

　　本報(bào)南京6月22日電