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　　2002年1月1日，歐元紙幣與硬幣將正式流通，歐盟各國開始逐漸回收本國貨幣。屆時(shí)，將有一個(gè)以各國原有貨幣兌換歐元的兌換大潮。對此，歐盟各國喜憂參半，因?yàn)檫@一過程給各國改善經(jīng)濟(jì)環(huán)境提供了契機(jī)，但也給犯罪分子進(jìn)行非法洗錢或逃稅提供了機(jī)會。

　　歐元區(qū)12國的金融機(jī)構(gòu)和稅收部門都希望這次貨幣兌換能給他們帶來豐厚的收入。屆時(shí)，各國居民將不得不在本國貨幣作廢前，將手中的現(xiàn)金和存款兌換成歐元。如果正確引導(dǎo)，這將是銀行吸納資金并將其轉(zhuǎn)化為投資的大好時(shí)機(jī)，稅收機(jī)構(gòu)也可收上一筆所得稅。但一些犯罪團(tuán)伙也希望利用這一大好時(shí)機(jī)將自己的非法所得合法化。

　　意大利是受沖擊較大的國家之一。據(jù)官方估計(jì)，目前意大利國民經(jīng)濟(jì)的1／5是黑市交易，并不通過銀行或稅收部門。因此，意大利古老的銀行體系根本無法對那些進(jìn)行大額貨幣兌換的人進(jìn)行有效監(jiān)控。在德國，盡管黑市經(jīng)營較少，銀行體系也更規(guī)范，但政府仍然十分擔(dān)心，因?yàn)檫@是販毒分子、犯罪團(tuán)伙拿出非法所得、借機(jī)洗錢的“良機(jī)”。為了打擊非法洗錢交易，意大利、德國以及黑市交易也很猖獗的比利時(shí)都在采取措施，以期能切實(shí)核查大額交易資金的來源。

　　與上述國家相比，法國的情況可能要更加嚴(yán)峻。因?yàn)殚L期以來，法國人幾乎已經(jīng)形成一種傳統(tǒng)：把錢藏在家里，而不愿去銀行。原因是他們不喜歡銀行，不想納稅。據(jù)估計(jì)，約有數(shù)10億法郎的現(xiàn)金藏在法國人的地毯下、抽屜里或私人保險(xiǎn)箱里。在鄉(xiāng)村，老人們信奉的還是那句老話———“把錢藏在羊毛襪里”，他們還告誡子孫要“提防”收稅官。法蘭西銀行稱，有80%的面值500法郎的鈔票都被百姓“藏”在家中，不能在市面上流通。另外，因?yàn)榉▏�的稅收在歐洲基本上是最高的，一些高收入的藝術(shù)家還有一些從事黑市交易的小商販們不愿將錢存入銀行而繳納高額稅款。所有這些因素都為犯罪分子“渾水摸魚”提供了機(jī)會。

　　隨著明年的兌換潮一天天臨近，法國政府率先制定了種種方案以在明年上半年的兌換期內(nèi)有效監(jiān)控大額貨幣兌換。為了抓獲非法所得者，政府要求幾乎所有的兌換交易均通過銀行賬戶進(jìn)行，小額兌換可以不通過銀行賬戶，只是這種小額兌換的最高限額目前還沒有最后確定。政府還要求銀行隨時(shí)報(bào)告可疑的交易。(小華)《市場報(bào)》

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