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法興業銀行因內部監控機制缺失被罰400萬歐元

http://www.sina.com.cn  2008年07月05日 11:04  華網

法興業銀行因內部監控機制缺失被罰400萬歐元
法國興業銀行。資料圖片(來源:新華社/路透)

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  法國興業銀行1月26日說,法國警方于25日晚搜查了這家銀行位于巴黎商業區的總部。據報道,搜查的主要目標是掌握違規交易員熱羅姆·凱維埃爾電腦中的資料,興業銀行指責他一個人的違規操作造成了銀行49億歐元的損失。這是1月25日在法國巴黎拉臺芳斯商業區拍攝的興業銀行總部。

  新華網巴黎7月4日電(記者 蘆龍軍)法國銀行監管機構——法國銀行委員會4日對興業銀行開出400萬歐元罰單,原因是興業銀行內部監控機制“嚴重缺失”,導致巨額欺詐案的發生。

  銀行委員會在一份公告中指出,興業銀行內部監控機制嚴重缺失,使得金融交易在各個級別缺乏監控的情況下,在較長時期內難以被察覺并得到糾正,因而存在較大可能發生欺詐案并帶來嚴重后果。

  為此,銀行委員會對興業銀行罰款400萬歐元。這一罰款金額接近銀行委員會的罰款上限。根據相關規定,銀行委員會有權對違規行為進行處罰,目前其罰款上限為500萬歐元。

  今年1月,興業銀行曝出違規操作丑聞。該銀行交易員凱維埃爾違規購入大量歐洲股指期貨,給銀行造成49億歐元的損失。

  興業銀行在法國首都巴黎的管理人員拒絕就處罰決定發表評論。興業銀行將損失歸咎為凱維埃爾個人的違規操作,凱維埃爾的律師則說,凱維埃爾上司對他的行為事先知情。

  法國銀行委員會隸屬法國央行——法蘭西銀行,其主要職責包括監督銀行系統遵守相關法律法規、關注銀行財務經營質量等。

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