馮迪凡

　　法國財(cái)政部長(zhǎng)拉加德表示：“非常清楚的是，法興銀行的內(nèi)控機(jī)制并未發(fā)生作用，而且那些發(fā)生作用的(機(jī)制)也并未繼續(xù)得到恰當(dāng)?shù)恼{(diào)整。”

　　法國興業(yè)銀行(下稱“法興銀行”)49億歐元欺詐案件已然進(jìn)入司法程序，一位不愿透露姓名、正在為法興有關(guān)項(xiàng)目工作的人士向記者表示，法興銀行上上下下對(duì)此事均三緘其口，甚至在巴黎的經(jīng)濟(jì)界，沒有人愿意討論此事。

　　伴隨法興銀行第二位員工被傳訊，以及蓋維耶爾的最新聽證證詞曝光，案件正在向“是否一人所為”推進(jìn)。有消息人士稱，調(diào)查人員決定檢查法興銀行所有與蓋維耶爾有業(yè)務(wù)聯(lián)系的人。

　　案件還未完結(jié)，法興銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制的危機(jī)已然引發(fā)市場(chǎng)的強(qiáng)烈不滿：美國時(shí)間3月19日，華盛頓律師事務(wù)所“科恩、米斯坦、豪斯得與托爾”(Cohen Milstein Hausfeld and Toll)發(fā)表聲明，就法興銀行在美國次級(jí)債風(fēng)險(xiǎn)敞口以及其交易員對(duì)投資者誤導(dǎo)造成的巨大損失，向美國紐約聯(lián)邦法庭提起訴訟。

　　巴黎檢控方尋找同黨

　　經(jīng)歷了3月14日的聆訊，法國法院將決定是否容許蓋維耶爾保釋外出的裁決推遲到昨日(18日)，并作出了準(zhǔn)許其保釋的裁決。不過法國檢控方則期望可以繼續(xù)拘留蓋維耶爾，以防止他跟同伙聯(lián)絡(luò)或出現(xiàn)串供行為。

　　因而問題的焦點(diǎn)聚集到“49億歐元的內(nèi)部違規(guī)交易是否一人所為？”

　　法興董事會(huì)2月20日向本報(bào)出示了《進(jìn)程報(bào)告》(下稱“報(bào)告”)，該報(bào)告由法興特別委員(Special Committee)起草，其中堅(jiān)稱“在調(diào)查的這一階段，還沒有發(fā)現(xiàn)盜用資金方面，內(nèi)部或外部共謀犯的證據(jù)�！�

　　《報(bào)告》同樣顯示，特別委員會(huì)的調(diào)查將在“更廣泛的范圍內(nèi)”持續(xù)進(jìn)行，不會(huì)局限在欺詐案始作俑者的行為活動(dòng)方面。

　　在法興案中，進(jìn)行調(diào)查的組織分別為董事會(huì)指派的進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的法興特別委員會(huì)，對(duì)法興銀行股份的金融信息和市場(chǎng)進(jìn)行質(zhì)詢的法國金融市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)——法國金融市場(chǎng)管理局(AMF)，以及從1月28日由巴黎金融隊(duì)開始進(jìn)行的司法調(diào)查。

　　其中，巴黎檢控方分別在3月12日清晨搜查了巴黎郊外拉德芳斯的法興銀行總部并帶走法興現(xiàn)金證券交易部門29歲的馬努·扎布然尼柯以及在2月7日傳訊了法興旗下“新邊緣” (New Edge)期貨業(yè)務(wù)代理公司32歲的經(jīng)紀(jì)人巴科爾；因未獲授權(quán)違規(guī)操作而給法興銀行造成49億歐元損失的犯罪嫌疑人蓋維耶爾，則自2月8日起一直被羈押在獄中。

　　兩次對(duì)于涉案人員的傳訊證據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)信息，例如郵件和聊天信息。例如，有媒體報(bào)道，扎布然尼柯被傳訊是因?yàn)樗麉⑴c了蓋維耶爾部分交易的處理過程，警方對(duì)他與蓋維耶爾之間的電子郵件和大量電話往來持有疑問。

　　而對(duì)于巴科爾的傳訊證據(jù)也有賴于他與蓋維耶爾的聊天記錄。

　　有消息人士稱，調(diào)查人員決定檢查法興銀行所有與蓋維耶爾有業(yè)務(wù)聯(lián)系的人，以便查明他是怎樣做到在那么長(zhǎng)時(shí)間里成功躲過監(jiān)控系統(tǒng)的。

　　其他“內(nèi)鬼”

　　巴黎檢察官們始終擔(dān)心蓋維耶爾在法興一案中存在同伙，協(xié)助其繞開銀行控制，從而設(shè)下500億歐元的非授權(quán)頭寸。他們?cè)谝环?頁的文件中反對(duì)其保釋請(qǐng)求，文件稱，法興銀行雇員的證詞與蓋維耶爾的證詞產(chǎn)生矛盾。

　　在上述文件中，蓋維耶爾告訴調(diào)查者，上一個(gè)春季時(shí)，他組內(nèi)一位助理最少在他們的主管電腦上做了一次巨大的虛假交易，而主管艾瑞克·科戴爾(Eric Cordelle)則看在眼里。

　　但是，據(jù)此法庭文件顯示，在3月6日的一場(chǎng)聽證會(huì)上，科戴爾否認(rèn)了蓋維耶爾的斷言�？拼鳡柋硎�，他的電腦上都沒有進(jìn)行交易的軟件。