來源：上海證券報

　　巴西聯邦警察局6日宣布破獲一起重大跨國洗錢案件，瑞士兩家著名銀行牽扯其中，并且都有職員被捕。

　　據巴西聯邦法官透露，瑞士最大銀行瑞銀集團(UBS)、瑞士第二大銀行瑞士信貸銀行以及美國國際集團(AIG)正在接受調查。

　　巴西警方當天集合了約280名警力，在圣保羅州、巴伊亞州和亞馬孫州聯合展開“卡斯帕二號”行動，逮捕了20名犯罪嫌疑人。目前尚有2名犯罪嫌疑人未被抓獲，其中有UBS銀行的一名職員。

　　警方稱，這個跨國地下洗錢網絡利用瑞士的銀行保密制度作掩護，為巴西國民和企業開設眾多秘密賬戶，然后采取境內外不同賬戶之間多次轉賬的方式，將大量資金轉移到瑞士，每月金額至少有700萬雷亞爾(1美元約合1.73雷亞爾)。此外，該組織還涉嫌幫助企業偷漏稅。

　　UBS當天發表聲明稱：“我們已獲知在‘卡斯帕二號’行動中，有UBS職員在圣保羅被捕。我們目前與巴西有關當局保持著聯系，目前無法作出更多評論�！�

　　根據巴西法律的有關規定，有組織地偷漏稅和洗錢行為累計最高刑期為40年。