“沒有證據表明客戶參與非法活動”

　　王慧卿

　　澳門匯業銀行(BDA)總裁區宗杰昨日對美國財政部15日將該行列入“洗錢關注確定名單”之舉作出書面正式回應。

　　同一天，美國財政部助理部長幫辦格拉澤與中國有關官員進行會晤。盡管美方沒有透露此次會晤的具體內容，但輿論認為，格拉澤此行將就朝鮮在匯業銀行的解凍資金轉移問題與中方交換意見。此前，中國銀行拒絕接收這筆2500萬美元的資金并將其轉移到朝方在中行的戶頭上，第六輪六方會談22日因此休會。

　　2005年9月，美國

財政部將匯業銀行列入“高度關注洗錢銀行”建議名單，并提議擬定法案，要求美國金融機構終止與匯業銀行的業務往來。本月14日，美國財政部將匯業銀行列入確定名單。

　　美國財政部認為，匯業銀行沒有足夠的內控制度來阻止和發現洗黑錢行為及其他非法活動，并且為與朝鮮有關聯的客戶進行“不尋常的、具有欺騙性的金融活動”提供了便利。

　　區宗杰昨日在聲明中表示，盡管美方宣稱在匯業銀行開戶的與朝鮮有關聯的個人和公司參與了制造假美元、假煙等活動，但并沒有證據表明BDA的客戶參與了此類非法活動。

　　美國財政部2005年將匯業銀行列入建議名單后，澳門特區政府委派三名行政管理委員接管匯業銀行。自此，匯業銀行一直在特區政府管理下運作，所有業務都在各監管部門的控制下進行。其與朝鮮有關的賬戶在2005年9月以后就自動中止。

　　匯業銀行受到美方指控后，澳門金融監管部門委托安永

會計師事務所就這些指控進行了調查。2005年12月，安永結束調查并發布報告稱，沒有發現任何證據表明匯業銀行參與或卷入了任何一項美國財政部所指控的非法行為。

　　區宗杰在聲明中還指出，朝鮮并不在聯合國禁止與其有金融業務往來的名單上，因此與朝鮮或同朝鮮有關的實體進行正常業務往來，在澳門并不是非法或不恰當的，只要這些賬戶和賬戶所有者不在有關監管當局的“黑名單”上。他說：“據我所知，那些與朝鮮有關的賬戶所有人并沒有被(澳門)任何部門列入‘黑名單’。”

　　澳門金融監管部門本月15日凌晨發布新聞稿表示，對美國財政部宣布將匯業銀行列入“洗錢關注確定名單”深表遺憾。澳門特區政府決定延長對匯業銀行的接管期，直至事態明朗。