瑞士信貸可能涉嫌在巴西違法 |
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| http://whmsebhyy.com 2006年03月27日 08:11 新浪財經 |
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《彭博資訊》 瑞士信貸可能涉嫌在巴西違法 (Brazil Seizes Passports of Credit Suisse Bankers) 巴西警察逮捕了瑞士信貸集團(Credit Suisse Group)私人銀行業務(private banking)部門駐巴西辦公室的負責人，并扣押了他和其他6人的護照。這是為期4-6個月的有關洗錢和逃稅活動進行調查行動的一部份。 據巴西聯邦警察稱，被捕人士中除兩人為巴西人外，其余都是瑞士國籍。警察扣留并帶走了相關文件，以確認該銀行是否參與非法向境外轉移資金和詐騙。瑞士信貸周日稱其正與巴西警方的調查進行合作，并稱不希望影響銀行在巴西的業務。 皖東 |
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