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12月19日，因操作行為嚴重違反了美國有關(guān)洗錢的法律，荷蘭銀行在美國被處以高達8000萬美元的罰款。據(jù)悉，這是美國歷史上針對一家銀行所處數(shù)額最高的罰款之一。
當天，美國聯(lián)邦儲備委員會和美國財政部下屬的金融犯罪信息分析中心一起宣布了此項處罰決議。他們稱，在調(diào)查中，發(fā)現(xiàn)荷蘭銀行駐紐約和芝加哥的分行存在違反美國有關(guān)洗錢的法律。
在近10年的時間內(nèi)，荷蘭銀行駐迪拜和紐約代表處從事上述行為所涉及的金額達數(shù)十億美元。荷蘭銀行的發(fā)言人史蒂文·布萊尼說：“荷蘭銀行承認自己犯了錯誤，我們接受處罰并表示悔意。我們已經(jīng)制定出了整改措施。”
美國金融犯罪信息分析中心說，在紐約，荷蘭銀行結(jié)算了約32億美元經(jīng)由美國“空殼”公司從東歐流入的資金，銀行對這些資金的具體情況知之甚少，有理由相信這些資金中的相當一部分被用于了犯罪活動。
荷蘭銀行的總部位于阿姆斯特丹，是世界第20大銀行，也是荷蘭最大的銀行。其資產(chǎn)總額約為8300億美元，是美國最大的外資銀行。作為荷蘭銀行的最主要監(jiān)管機構(gòu)，荷蘭央行也參與了美國財政部和美國聯(lián)邦儲備委員會的制裁行動，參與其事的還有紐約和伊利諾伊州的監(jiān)管機構(gòu)。
2004年7月，荷蘭銀行曾同意按監(jiān)管機構(gòu)的命令對其遵約機制進行一次大檢查。監(jiān)管機構(gòu)和該行自己在隨后進行的調(diào)查中發(fā)現(xiàn)了更多問題。據(jù)知情人士說，荷蘭銀行迪拜代表處的上述違法行為是該行自己在這次內(nèi)部檢查中發(fā)現(xiàn)的。荷蘭銀行的管理人士說，該行迪拜代表處的四名資深員工上個月被解雇。
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