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中新網12月3日電 據俄羅斯新聞網援引美國《華爾街日報》報道，德國檢察機構認為，俄總統(tǒng)普京的老戰(zhàn)友、現任俄電信部部長的列奧尼德·雷曼涉嫌通過德商業(yè)銀行(Commerzbank)洗錢，而且還是這樁金融丑聞的幕后主使。
德國法蘭克福市的檢察官們在其致其它西方國家同行的信中稱，俄羅斯電信部長雷曼是正在調查的一起金融犯罪案件的主謀。通過核查財務清單，該市檢察機構挖出了一個龐大
的洗錢網絡，該網絡吸收并清洗了來自俄國營電信公司的大筆資產。
德國檢察機構指出，雷曼“通過系列交易非法致富”，并組建了一個冒牌公司網絡，以此隱藏和保護其逾10億美元的非法資產。據悉，美國、塞浦路斯和瑞士也同時在著手調查此案。
《華爾街日報》強調稱，雷曼這位現任俄羅斯部長有可能被指控犯有貪污罪。這里需要提到的是，雷曼與普京總統(tǒng)共事已有10余年。普京擔任圣彼得堡市副市長時，雷曼是國營電信公司的負責人。而雷曼的一些非法金融交易就曾發(fā)生在那一時期。
調查工作已經取得了階段性成果。德國商業(yè)銀行董事會的一名成員已引咎辭職，該公司的另外四名現任和前任高層人士也受到牽連，其中包括總裁謬勒。今年8月，德國警察局對他的辦公室和寓所進行了搜查。另外，巴克萊銀行及其它銀行駐紐約辦事處也接受了相關調查。
德國檢察機構在其信函中描述了這一跨國金融犯罪集團如何實現了“三級跳”。“第一跳”發(fā)生在上個世紀90年代俄羅斯私有化時期，當時雷曼是圣彼得堡國家電話公司的一個負責人。他的合伙人加爾蒙德和德國商業(yè)銀行在歐洲一些低稅率國家成立了一系列掛牌公司。在雷曼的幫助下，這些公司獲得了俄利好企業(yè)的大量股票。
“第二跳”是在1999年雷曼赴莫斯科就職之后，當時在塞浦路斯島的歐洲其它地區(qū)組建了一些所有權不明的公司。雷曼管轄的俄羅斯電信及其它國營公司以“咨詢費用”的名義向這些公司支付了大量資金。
“第三跳”是由加爾蒙德出面，在百慕大建立一個對沖基金形式的控股公司。通過收購的方式，該公司目前已經操控了總價值高達10億美元的俄羅斯電信資產。
雷曼本人矢口否認參與非法洗錢活動。他表示，對他的指控純屬造謠中傷。俄羅斯當局也對部分交易進行了調查，稱沒有發(fā)現嚴重非法現象。(春風)
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