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西班牙內(nèi)政部于當?shù)?3日宣布，警方近日針對洗錢犯罪展開了該國歷史上最大規(guī)模的一次反洗錢行動，人贓俱獲。據(jù)稱，此次涉案金額高達2.5億歐元(約合3.36億美元)，而身陷困境的俄羅斯尤科斯石油公司可能與此案有關(guān)聯(lián)。西班牙內(nèi)政部稱，目前，西俄兩國的政府和司法機構(gòu)正密切合作，調(diào)查尤科斯公司涉及邊境洗錢活動一案。西班牙警方已經(jīng)調(diào)查了涉案者。
12日，西班牙警方稱，他們發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人的行為與尤科斯公司有關(guān)，但沒有指明兩者之間是什么關(guān)系。
據(jù)熟悉情況的人士稱，尤科斯公司將一些公司的資金轉(zhuǎn)移至國外，“然后神不知鬼不覺地離開公司，當然也不會通知稅務(wù)機關(guān)”。
該人士稱，洗錢者用尤科斯的錢投資于一間荷蘭公司，再通過這間荷蘭公司將錢轉(zhuǎn)移至西班牙。但這位人士不愿意透露，在被捕的41人中有多少人與尤科斯有聯(lián)系。
在莫斯科，尤科斯公司的發(fā)言人拒絕評論。這位發(fā)言人稱，除非他們至少知道涉案人員的名字，否則他們不會做出評論。另據(jù)回聲電臺報道，俄羅斯總檢察長辦公室稱，他們尚未與西班牙當局就此事取得聯(lián)系，因此拒絕對此事作出評論。
西班牙內(nèi)政部稱，這次反洗錢行動其實在2003年9月就已經(jīng)開始了，而且此后也將繼續(xù)進行。在行動中，西班牙司法機關(guān)得到了俄羅斯同行的幫助。齊東(來源：金羊網(wǎng)）
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