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多家被懷疑洗錢的空殼公司內就有尤科斯的分支機構
徐磊 NBD報道
據路透社報道，西班牙警方在上周末的一次突擊行動中，破獲了一起迄今為止歐洲規模最大的洗錢案，而更出人意料的是，麻煩纏身的俄羅斯前石油巨頭尤科斯公司竟然又與此
案有直接的關系。
西班牙內政部長上周日聲稱，當局在一次大規模的洗錢調查行動中，于該國地中海沿岸查獲了一筆總額高達3.35億美元的非法資金，經初步核實這筆資金的來源正是遠在俄羅斯的尤科斯公司，這筆錢通過黑市在西班牙境內投資房地產、豪華轎車、珠寶以及飛機等。
俄羅斯官方和路透社援引西班牙警方的消息稱：“看來正是這些尤科斯公司的內部人士將這筆錢秘密轉移至此，俄羅斯官方和稅務當局對此都毫不知情。”西班牙警方已經拘捕了涉嫌此案的40多人，這些人分別來自芬蘭、俄羅斯、烏克蘭、摩洛哥及法國。俄羅斯的行政司法部門也已參與此案的調查。
此次行動的導火索源于18個月前，法國警方對一起毒品交易的例行調查，不料順藤摸瓜扯出了一家位于西班牙Marbella的律師事務所。該事務所與多家注冊在英屬直布羅陀的空殼公司有牽連，其中就有尤科斯公司的分支機構。警方懷疑正是這些空殼公司參與了歐洲歷史上最大的洗錢案，包括西班牙、荷蘭在內的歐洲警方與國際刑警組織正在聯手追查此案。
目前，已有7名律師和3名公證人遭到拘捕，其中有為尤科斯公司工作的律師Svetlana Bakhmina，她被指控1998年從尤科斯一家分公司中盜取了價值3.4億英鎊的財產。另外，三名曾為霍多爾科夫斯基工作過的金融家Dmitry Maruev、Natalia Chernysheva和Aleksandr Gorbachev也成了調查的重點。目前為止，已有多名尤科斯公司的前高管逃往英國尋請求政治避難。
西班牙媒體透露，警方還需一年的時間對這起洗錢案的源頭進行進一步調查，范圍將擴大至整個歐洲和北美。而尤科斯公司上周末對其轉移資金以逃避支付稅款的指控不屑一顧。
尤科斯公司發言人Alexanderr SShhadrin認為完全是一派胡言：“這樣下去，還有一個地方他們也得去查查，那就是火星，說不定我們也在那兒洗錢了。”
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