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在剛剛過去的周末，西班牙警方破獲了一起價值總額高達2.5億歐元的洗錢大案。而且，據調查，這大筆的黑錢很可能源于尤科斯石油公司。
最近，西班牙警方在西班牙南部太陽海岸地區(qū)展開了一次代號為“白鯨”的大規(guī)模清查圍剿行動，逮捕了41名涉嫌洗錢的犯罪嫌疑人，并繳獲了一艘船、兩架小型飛機、42輛豪華轎車和大量的世界名畫等貴重物品。
被逮捕的犯罪嫌疑人分別來自西班牙、法國、芬蘭、俄羅斯以及烏克蘭。這是西班牙有史以來規(guī)模最大的一次反洗錢行動，動用的警力超過了300人。根據西班牙內政部發(fā)表的聲明，警方已經初步確定，涉案的大筆黑錢源于尤科斯石油公司。
因為調查發(fā)現(xiàn)，一筆金額可觀的資金從尤科斯公司非法調出后，被轉移到了一家荷蘭公司，然后又被重新投資到了一家西班牙公司。但是，尤科斯公司對于可能涉嫌洗錢的報道堅決予以否認。公司發(fā)言人亞歷山大.沙德林說，關于洗錢的報道簡直是“一派胡言”。
標題：洗錢編后
正文：這個剛剛被破獲的洗錢大案還有不少謎團有待解開。西班牙內政部的聲明中說，西班牙當局一直在與俄羅斯方面緊密合作聯(lián)合反洗錢。但是，俄羅斯總檢察長辦公室卻說，他們還沒有與西班牙當局就此事取得聯(lián)系，所以拒絕做出評論。
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