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記者： 王雪梅
-西班牙警方在行動(dòng)中繳獲的豪華轎車
西班牙展開了該國(guó)歷史上最大規(guī)模的一次反洗錢行動(dòng) 涉案金額高達(dá)2.5億歐元
西班牙警方近日針對(duì)洗錢犯罪展開了該國(guó)歷史上最大規(guī)模的一次反洗錢行動(dòng)，人贓俱獲。據(jù)稱，此次涉案金額高達(dá)2.5億歐元(約合3.36億美元)，而身陷困境的俄羅斯尤科斯石油公司可能與此案有關(guān)聯(lián)。
-最大規(guī)模
西班牙內(nèi)政部12日發(fā)表聲明稱，西班牙警方近日在南部太陽(yáng)海岸地區(qū)展開了一次代號(hào)為“白鯨”的大規(guī)模清查圍剿行動(dòng)，逮捕了41名犯罪嫌疑人，并繳獲了一艘船、兩架小型飛機(jī)和42輛豪華轎車。被逮捕的犯罪嫌疑人來(lái)自西班牙、法國(guó)、芬蘭、俄羅斯及烏克蘭。聲明稱，此次行動(dòng)是西班牙有史以來(lái)規(guī)模最大的一次反洗錢行動(dòng)，動(dòng)用了300多名警力。
在搜捕行動(dòng)中，警方還發(fā)現(xiàn)，太陽(yáng)海岸馬爾韋利亞地區(qū)的一個(gè)律師團(tuán)體與其他一些有組織犯罪團(tuán)伙有關(guān)聯(lián)，涉嫌參與販賣毒品、非法武器交易以及賣淫嫖娼等一系列犯罪活動(dòng)。西班牙南部的太陽(yáng)海岸地區(qū)一直是犯罪分子活動(dòng)猖獗的地區(qū)，是黑社會(huì)洗錢、販賣毒品和武器以及進(jìn)行汽車非法交易等的犯罪窩點(diǎn)，被內(nèi)政部稱為“像送外賣一樣容易”。在2003年，西班牙警方就端掉了涉嫌洗錢、販毒和武器非法交易的53個(gè)犯罪團(tuán)伙。
-尤科斯有染
內(nèi)政部發(fā)表的聲明中說(shuō)，西班牙司法當(dāng)局與俄羅斯方面緊密合作，聯(lián)合展開了此次反洗錢行動(dòng)。
在實(shí)施此次行動(dòng)前，有關(guān)調(diào)查在2003年9月就已展開，但聲明沒(méi)有詳細(xì)說(shuō)明，警方所懷疑的涉嫌洗錢的當(dāng)事人是個(gè)人還是公司管理層集體所為。
聲明透露，警方已經(jīng)初步確定，涉案的大筆黑錢源于尤科斯石油公司。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，數(shù)目相當(dāng)?shù)囊还P資金從尤科斯公司非法調(diào)出后，被轉(zhuǎn)移到一家荷蘭公司，然后再重新投資到一家西班牙公司。至此，洗錢過(guò)程完成。盡管如此，尤科斯公司對(duì)于該公司可能涉嫌洗錢的報(bào)道堅(jiān)決予以否認(rèn)。
-“一派胡言”
“惟一沒(méi)有調(diào)查的地方就剩火星了，難道我們也在那里從事洗錢活動(dòng)嗎？”尤科斯公司發(fā)言人亞歷山大.沙德林告訴莫斯科回聲電臺(tái)，關(guān)于洗錢的報(bào)道簡(jiǎn)直是“一派胡言”。
另?yè)?jù)回聲電臺(tái)報(bào)道，俄羅斯總檢察長(zhǎng)辦公室稱，他們尚未與西班牙當(dāng)局就此事取得聯(lián)系，因此拒絕對(duì)此事作出評(píng)論。去年12月，俄政府在一片爭(zhēng)議聲中將尤科斯公司最大子公司尤甘斯克石油天然氣公司拍賣，以償還其拖欠政府的280億美元巨額稅款。而曾經(jīng)擁有150億美元資產(chǎn)的該公司前任總裁米哈伊爾.霍多爾科夫斯基也在2003年10月被捕，他被控犯有欺詐、逃稅和貪污等多項(xiàng)罪名，但在歷次庭審中都堅(jiān)決否認(rèn)自己有罪。
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