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據新華社專電 西班牙警方近日針對洗錢犯罪展開了該國歷史上最大規模的一次反洗錢行動，人贓俱獲。據稱，此次涉案金額高達2.5億歐元(約合3.36億美元)，而身陷困境的俄羅斯尤科斯石油公司可能與此案有關聯。
西班牙內政部12日發表聲明稱，西班牙警方近日在南部太陽海岸地區展開了一次代號為“白鯨”的大規模清查圍剿行動，逮捕了41名犯罪嫌疑人，并繳獲了一艘船、兩架小型飛
機和42輛豪華轎車。被逮捕的犯罪嫌疑人來自西班牙、法國、芬蘭、俄羅斯及烏克蘭。
在搜捕行動中，警方還發現，太陽海岸馬爾韋利亞地區的一個律師團體與其他一些有組織犯罪團伙有關聯，涉嫌參與販賣毒品、非法武器交易以及賣淫嫖娼等一系列犯罪活動。
警方初步確定，涉案的大筆黑錢源于尤科斯石油公司。調查發現，數目相當的一筆資金從尤科斯公司非法調出后，被轉移到一家荷蘭公司，然后再重新投資到一家西班牙公司。至此，洗錢過程完成。
尤科斯公司對此報道堅決否認，并稱此報道“一派胡言”。
去年12月，俄政府將尤科斯公司最大子公司尤甘斯克石油天然氣公司拍賣，以償還其拖欠政府的280億美元巨額稅款。而曾經擁有150億美元資產的該公司前任總裁霍多爾科夫斯基也在2003年10月被捕，他被控犯有欺詐、逃稅和貪污等多項罪名，但他堅決否認自己有罪。
《京華時報》(2005年3月14日第A19版)
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