|
發(fā)展中國(guó)家不完善的的金融體系成為恐怖組織源源造血器官的同時(shí)，西方發(fā)達(dá)國(guó)家看似完善而發(fā)達(dá)的金融體系，卻成為了恐怖組織理想而便捷的輸血器官
慎知
“要有效打擊恐怖活動(dòng)，最迫切的任務(wù)是切斷恐怖組織的非法資金來源�！痹谌ツ�
底舉行的第6次“預(yù)防洗錢、切斷恐怖活動(dòng)資金來源”研討會(huì)上，拉美銀行聯(lián)合會(huì)反洗錢委員會(huì)主席貝爾納多說。在被動(dòng)地與恐怖分子們玩了多年的“老鼠戲貓”游戲后，各國(guó)政府和反恐人士已越來越認(rèn)識(shí)到，作為一個(gè)“資金密集型”的國(guó)際“產(chǎn)業(yè)”，國(guó)際恐怖活動(dòng)的資金鏈能否被有效切斷，才是這一現(xiàn)代世界最大社會(huì)危險(xiǎn)能否被有效遏制的關(guān)鍵所在。
不發(fā)達(dá)的金融體系，發(fā)達(dá)的造血器官
盡管作為恐怖活動(dòng)的主要目標(biāo)和發(fā)生地，西方發(fā)達(dá)國(guó)家已自封為反恐斗爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)和主力。但有關(guān)專家指出，作為恐怖運(yùn)動(dòng)資金主要來源的非洲、中東和亞洲一些第三世界國(guó)家，在整個(gè)反恐“世界戰(zhàn)爭(zhēng)”中的地位和斗爭(zhēng)任務(wù)或許更具有戰(zhàn)略意義。
日前在肯尼亞首都內(nèi)羅畢召開的非洲國(guó)家反恐研討會(huì)上，來自各國(guó)情報(bào)機(jī)構(gòu)和相關(guān)學(xué)術(shù)界的安全專家們均認(rèn)為，“基地”組織通過洗錢籌集活動(dòng)資金的活動(dòng)與非洲和阿拉伯國(guó)家的金融體系有直接聯(lián)系。盡管受到美英等西方國(guó)家的圍堵，“基地”組織卻從來沒有在“錢”字上發(fā)過愁。
種種跡象表明，一些不發(fā)達(dá)國(guó)家不夠發(fā)達(dá)的金融體系，使得它們反而成為了“基地”組織發(fā)達(dá)的造血器官和洗錢機(jī)器�？夏醽喫痉ú块L(zhǎng)阿莫斯·瓦科指出，由于缺乏對(duì)付犯罪分子的法律體系以及執(zhí)法及司法人員的能力與訓(xùn)練不足，與恐怖主義密切相關(guān)的洗錢活動(dòng)在非洲國(guó)家非�；钴S。瓦科表示，盡管世界上許多國(guó)家都已經(jīng)執(zhí)行嚴(yán)格的銀行與資金匯兌法，但仍難以完全杜絕金融體系中的漏洞，而且在非洲與阿拉伯國(guó)家，反恐組織還需要對(duì)付不受政府監(jiān)控的另一種“平行”的金融體系。這種非正式或非正規(guī)的地下金融網(wǎng)絡(luò)主要是在穆斯林社團(tuán)中利用私人或公司轉(zhuǎn)移金錢。
年初在巴林舉行的“阿拉伯嚴(yán)格執(zhí)法與銀行業(yè)會(huì)議”特意邀請(qǐng)了聯(lián)合國(guó)反毒品與反金融犯罪行動(dòng)組的代表與會(huì)。巴林情報(bào)局主任紐艾密對(duì)與會(huì)者指出，洗錢與跨國(guó)犯罪、貪污腐敗、毒品貿(mào)易及恐怖活動(dòng)密切相關(guān)。在這種“犯罪活動(dòng)全球化”的情勢(shì)下，要求各國(guó)政府與國(guó)際社會(huì)協(xié)調(diào)一致、加強(qiáng)合作，制止“對(duì)社會(huì)造成負(fù)面及破壞性的影響”。
巴林與內(nèi)羅畢會(huì)議都注意到，恐怖及犯罪分子在非洲與阿拉伯國(guó)家能夠較容易地洗錢或轉(zhuǎn)移金錢。南非的一位金融專家表示，這種“資金的快速轉(zhuǎn)移”已明顯超出安全與法律的范圍，令許多非洲國(guó)家的財(cái)政部長(zhǎng)憂心忡忡。
除了尋找某些發(fā)展中國(guó)家客觀存在的金融體系漏洞，恐怖分子同時(shí)也在其中尋找主觀的合作者。南非安全問題研究所的查理斯·格瑞達(dá)馬高級(jí)研究員稱，在東南非的15個(gè)國(guó)家中，他們已經(jīng)能夠從洗錢和有組織犯罪活動(dòng)中找出大量與恐怖組織有牽連的線索和證據(jù)。南非專家、法律教授愛茨·科威茨認(rèn)為，恐怖組織的財(cái)務(wù)專家在這些國(guó)家(如剛果、赤道幾內(nèi)亞和肯尼亞)尋找腐敗的銀行業(yè)者與政治人物，以將他們發(fā)展成自己的伙伴。
分析人士指出，由于西方某些大國(guó)已經(jīng)將恐怖活動(dòng)列為其國(guó)家安全的首要威脅，因此實(shí)際上由這些國(guó)家操控的某些國(guó)家金融貨幣組織對(duì)一些第三世界國(guó)家，特別是中東和非洲國(guó)家提出的改革金融體系的要求和建議，已經(jīng)具有了另外一層背景。
但一個(gè)意味深長(zhǎng)的現(xiàn)象是，在發(fā)展中國(guó)家不完善的金融體系中，恐怖組織成為源源造血的同時(shí)，西方發(fā)達(dá)國(guó)家看似完善而發(fā)達(dá)的金融體系，卻成為了恐怖組織理想而便捷的血液中轉(zhuǎn)和集散中樞。更意味深長(zhǎng)的是，在對(duì)于在針對(duì)俄羅斯、中國(guó)等某些西方人假想敵的恐怖活動(dòng)中，這種現(xiàn)象尤其明顯。例如在別斯蘭慘劇發(fā)生后，俄羅斯國(guó)防部一位參加調(diào)查委員會(huì)行動(dòng)的軍官向《財(cái)經(jīng)時(shí)報(bào)》介紹，這位人士透露，逃離世界各地的車臣分裂主義分子通過各種途徑募捐來的資金匯集在巴黎，然后經(jīng)地中海沿岸各國(guó)，過土爾其，跨黑海，最后提供給車臣的反政府武裝。而車臣當(dāng)局領(lǐng)導(dǎo)人也曾經(jīng)表示，車臣武裝的一個(gè)資金來源就在倫敦，是別列佐夫斯基促成了馬斯哈多夫和巴薩耶夫恐怖體系的建立。這也成為了別斯蘭時(shí)間后，俄羅斯與西方交惡的一個(gè)直接因素。
更難切斷的是“神經(jīng)”系統(tǒng)
不久前被“基地”組織劫作為人質(zhì)長(zhǎng)達(dá)124天的法國(guó)人喬治·墨柏魯諾特根據(jù)親身經(jīng)歷指出，他被綁架的4個(gè)月如同“生活在奧薩馬的世界中”。這位倒霉的法國(guó)記者指出，恐怖組織是相互獨(dú)立的，但它們并不是完全沒有聯(lián)系。因?yàn)楸M管綁架他的“基地”恐怖的思維方式相對(duì)而言地滯留在中世紀(jì)，但他們卻得心應(yīng)手地使用現(xiàn)代化的交流方式——互聯(lián)網(wǎng)。
事實(shí)上，除了日趨資金密集型的“行業(yè)”特點(diǎn)，恐怖活動(dòng)的另一個(gè)趨勢(shì)正是“技術(shù)含量”的不斷提高，特別是互聯(lián)網(wǎng)的利用，使得切斷恐怖組織“神經(jīng)系統(tǒng)”工作，甚至掐斷其資金流“血管”更為任重道遠(yuǎn)。
據(jù)韓國(guó)反恐部門透露，互聯(lián)網(wǎng)這種現(xiàn)代化的交流形式已成為“恐怖分子最強(qiáng)大的武器”，一些組織甚至專長(zhǎng)於從事“數(shù)字化圣戰(zhàn)”。這些組織或個(gè)人使用互聯(lián)網(wǎng)交流資訊、籌集資金或發(fā)動(dòng)宣傳，鼓動(dòng)志同道合者發(fā)動(dòng)圣戰(zhàn)。在過去7 年中， 韓國(guó)與恐怖組織有關(guān)的網(wǎng)站增加了5 倍。許多此類網(wǎng)站雖在出現(xiàn)后很快被關(guān)閉或放棄，調(diào)查人員還是無法鏟除恐怖分子在電子世界中無所不在的巢穴。韓國(guó)信息安全局資深官員金昌邦指出，實(shí)際上不可能檢查所有的網(wǎng)站。盡管許多互聯(lián)網(wǎng)的供應(yīng)商愿意幫助政府追查或拒絕那些濫用互聯(lián)網(wǎng)的人，但迄今為止還沒有對(duì)付數(shù)字圣戰(zhàn)者的有效方法。因?yàn)榫礁緵]有人力追蹤每個(gè)網(wǎng)站，每個(gè)網(wǎng)頁(yè)或每個(gè)線索。即使警方具備這樣的能力，對(duì)政府來說，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)上出現(xiàn)的每種可疑現(xiàn)象“迅速采取行動(dòng)”也不可取。他注意到，互聯(lián)網(wǎng)對(duì)“基地”組織及其支持者不僅有宣傳或蠱惑的作用，且具有交換襲擊目標(biāo)與情報(bào)、發(fā)出警告威脅訊息，以及協(xié)調(diào)攻擊行動(dòng)等作用。
不過，令人欣慰的是，目前，人們還不擔(dān)心“基地”組織的電腦專家有能力破壞政府、公司的主要電腦系統(tǒng)，如航空控制系統(tǒng)，以制造混亂。參加盧森堡互聯(lián)網(wǎng)反恐會(huì)議的專家們表示，“9·11”事件以來，為提高互聯(lián)網(wǎng)的安全系數(shù)，各國(guó)都已在關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)上花費(fèi)了數(shù)十億美元，有時(shí)這些系統(tǒng)甚至?xí)耆c外界隔離。但這并不意味所有的關(guān)鍵性系統(tǒng)都安全可靠，沒有技術(shù)含量的打劫固然令人討厭，但真正的社會(huì)恐怖卻正是來自越來越呈“技術(shù)密集型”的恐怖活動(dòng)。
| 
