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NBD報道
當地時間3月6日，以色列最大的商業銀行———“工人銀行”的22名員工由于涉嫌洗錢被警方逮捕。以色列官員說，這是以色列歷史上最大的一起洗錢案件之一，不但涉案金額多達數億美元，涉案范圍還涉及多個國家的多家銀行。
以色列警方發言人吉爾.克萊曼說，該案件的調查歷時一年之久，警方先后調查了80多份銀行賬戶和“工人銀行”的170名客戶。調查還發現，有多個國家的銀行卷入了此案，其中包括一家法國銀行。調查人員懷疑，“工人銀行”特拉維夫分行的員工沒有按照以色列的反洗錢法如實向警方報告資金周轉情況，他們還將繼續對此展開更深入調查。
另據以色列電臺報道，以色列警方還對多名銀行客戶進行了調查。在45起調查中，警方都發現了涉嫌洗錢的證據。不過，以警方發言人克萊曼并沒有證實這一報道。他說，沒有客戶在此案件中被逮捕。
在與警方發布的聯合聲明中，以色列中央銀行6日說，為了協助調查這一事件，該行“破例”向警方提供了自己對多家銀行和信托公司的調查資料。“工人銀行”也在當天發表的聲明中說，該行早已下令，要求所有員工都要與調查人員全面配合。聲明還稱，該行一直在認真履行以色列關于銀行操守的規定，并沒有違規行為。
領導此次洗錢案件調查工作的以色列警官阿米凱.沙伊說，無論從涉案金額的大小，還是從卷入國家和人員的數量來說，這起案件都是以色列歷史上最大的洗錢案件之一。
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