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席雪蓮
在美國發動的反恐戰爭中，切斷恐怖分子的資金來源是非常重要的一個環節。但在這個無形的金融戰場上存在著太多的陷阱，即便如花旗銀行這樣的大金融機構，一不小心也會淪為壞人的洗錢工具。
世界第一大金融機構花旗銀行近來發現它不得不面對這樣一個事實：成千上萬的美元通過花旗部分控股的一家沙特阿拉伯銀行，或是流入恐怖分子手中，或是成了巴勒斯坦人體炸彈的家庭撫恤金。
據最新一期《福布斯》雜志報道，花旗銀行擁有沙特美國銀行20%的股份。在2002年底的時候，沙特美國銀行出現在華盛頓地區檢察官阿蘭.格森的起訴名單上，格森代表9.11遇難者家屬指控包括該銀行在內的數家銀行和慈善機構，“參與了為巴勒斯坦自殺襲擊者募捐的活動”。
現在，格森檢察官又在準備新的訴訟，原告為大約450名以色列人，他們都因巴勒斯坦自殺襲擊失去親人。除了花旗銀行，受牽連的西方金融巨頭還可能包括英國的匯豐銀行、法國的農業信貸銀行以及荷蘭銀行等。
據了解，根據沙特的銀行法，外國股東很難發現沙特銀行的類似行為和資
金流向。花旗銀行就是直到沙特美國銀行成為被告，才意識到其中的問題。自此之后，花旗銀行曾試圖進行調查，甚至還拜托沙特美國銀行的同事，動用美國政府和沙特政府的關系，卻依然無法獲得相關交易的細節。
今年5月，花旗銀行賣掉了沙特美國銀行的股份，撤出沙特市場。這對于花旗銀行是個痛苦的抉擇。沙特美國銀行是該國的第二大銀行，是花旗銀行聯系沙特上流社會的重要紐帶，兩家公司的合作始于1980年。
從2000年開始，沙特王室下令要求該國各大銀行設立特別賬戶，為巴勒斯坦起義的“獻身者”募捐，并號召該國公民都要有所貢獻。這個賬戶被稱為“98賬戶”，由一個特別委員會負責管理。
沙特政府的這種行為一開始并沒有引起美國政府的擔憂，直到9.11事件發生當年的12月，沙特官員在一個政府支持的網站上再次呼吁國民捐助“98賬戶”。由于擔心這個賬戶為恐怖活動提供資金，美國國務院和財政部決定向沙特政府施加壓力將其關閉。
與此同時，以色列政府也盯上了“98賬戶”，他們發現包括2001年特拉維夫迪斯科舞廳爆炸案在內的一系列自殺襲擊都與這個賬戶有關聯。大約102個巴勒斯坦家庭，其中包括8個自殺襲擊者家屬，從“98賬戶”接受了54.5萬美元的捐助。
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