全球洗黑錢1年萬(wàn)億美元 84%銀行愿接受嚴(yán)格措施 | |
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| http://whmsebhyy.com 2004年09月25日 15:43 新京報(bào) | |
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本報(bào)訊 (記者 陳光) 加拿大畢馬威會(huì)計(jì)公司日前公布了一份題為《2004年全球反洗錢活動(dòng)調(diào)查：銀行所面臨的挑戰(zhàn)》的報(bào)告。報(bào)告說，根據(jù)對(duì)全球209家銀行的調(diào)查，在過去一年中，洗黑錢的總金額應(yīng)該在5000億到1萬(wàn)億美元之間。這些黑錢主要來(lái)自于毒品交易、武器走私及其他犯罪活動(dòng)。 報(bào)告說，84%的銀行認(rèn)為嚴(yán)格的反洗錢措施是可以接受的；三分之二銀行表示過去3 年加強(qiáng)了反洗錢措施，曾調(diào)查過懷疑是洗錢的行為。
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