|
中新網(wǎng)9月19日電 據(jù)早報(bào)網(wǎng)報(bào)道，美國(guó)花旗銀行在日本部分分行被指涉嫌洗黑錢，被勒令停止?fàn)I業(yè)。
《日本經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)道，日本金融廳17日宣布，已查明花旗銀行的東京丸之內(nèi)支行以及名古屋、大阪和福岡分理處違法從事多項(xiàng)金融業(yè)務(wù)。其主要違法事實(shí)有：為不法分子開設(shè)賬戶供其洗錢；向一些因操縱市場(chǎng)而被捕的被告提供大量融資；從事日本銀行法禁止的向
客戶推銷海外不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目、海外人壽保險(xiǎn)以及美術(shù)作品等活動(dòng)，并誘騙客戶進(jìn)行這方面的投資，使客戶遭受損失；銀行工作人員詐騙儲(chǔ)戶外匯等。
日本金融廳認(rèn)為，花旗銀行上述分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)違反了日本法律，必須受到懲處。因此，從29日起停止這些分支機(jī)構(gòu)的所有金融業(yè)務(wù)，勒令其在一年內(nèi)完成清算，并于明年9月30日吊銷它們的營(yíng)業(yè)執(zhí)照；停止花旗銀行在日本所有分支機(jī)構(gòu)一個(gè)月的外匯存款業(yè)務(wù)。
| 
