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中新網(wǎng)6月8日電 據(jù)俄羅斯新聞網(wǎng)報道，霍多爾科夫斯基和阿布拉莫維奇等接連發(fā)生的俄羅斯金融寡頭被俄檢察機關(guān)和內(nèi)務(wù)部調(diào)查事件已使其他俄羅斯金融寡頭人心惶惶。
最近更有傳言稱，俄羅斯高層已掌握了一份涉嫌經(jīng)濟犯罪的企業(yè)和銀行黑名單，名單上的所有金融寡頭都將根據(jù)其對現(xiàn)政權(quán)的表現(xiàn)好壞而決定其是否會成為下一個被執(zhí)法機關(guān)調(diào)查的對象。
這一消息是俄羅斯《消息報》最先透露出來的，《消息報》文章引用一些金融專家的話稱，俄高層掌握的這份黑名單中主要是那些涉嫌非法交易的銀行機構(gòu)，他們被懷疑從事“洗錢”和利用其他非法手段轉(zhuǎn)移資金，幫助企業(yè)制造虛假的金融和財務(wù)報表等。《消息報》稱，這樣的黑名單可能是俄高層授意，由俄中央銀行或內(nèi)務(wù)部編制的。
俄羅斯聯(lián)邦預(yù)算委員會主席普什米在接受“莫斯科回聲”電臺的直播采訪時也證實了這一說法。
普什米稱“這樣的一份名單應(yīng)該是存在的，眾所周知，俄羅斯現(xiàn)在的這些銀行沒有幾家是規(guī)規(guī)矩矩的按照國家有關(guān)的法律法規(guī)辦事的。有些銀行總是想方設(shè)法的幫助企業(yè)偷稅和緩繳稅款。這樣的名單的存在，表明中央正在關(guān)注這個領(lǐng)域發(fā)生的各種違法行為并正在收集相關(guān)信息。普什米還表示，這份黑名單的存在不會在銀行業(yè)引起任何危機，“就算是關(guān)閉了200家銀行，那也只不過減少了10%左右”。
俄羅斯高等經(jīng)濟學(xué)院校長雅辛也表示了同樣的意見，“既然中央銀行要對金融業(yè)的各個機構(gòu)和其相關(guān)行為予以實時監(jiān)控，那么顯然，它應(yīng)該知道那些銀行是可靠的，那些不是，相應(yīng)的，也會有一份這樣的具體的名單”。
不過，俄羅斯內(nèi)務(wù)部和財政部有關(guān)人士先后否決了存在著這樣的黑名單。內(nèi)務(wù)部副部長拉哈爾斯基稱，“在內(nèi)務(wù)部不存在這樣的名單或者其它類似的東西”，他還呼吁銀行家們和公眾不要把內(nèi)務(wù)部最近對“薩德生意人銀行”和“信托投資”銀行的調(diào)查和所謂的黑名單聯(lián)系起來，拉哈爾斯基表示內(nèi)務(wù)部只是嚴格的依法行事。“薩德生意人銀行”和“信托投資”銀行的所有者據(jù)稱是俄羅斯另一位金融寡頭阿列克桑德爾.斯列薩列夫，他目前身家40億美元，在不久前公布的俄羅斯福布斯富豪榜上名列第十一位。俄內(nèi)務(wù)部消息人士透露，“薩德生意人銀行”和“信托投資”銀行涉嫌數(shù)額巨大的洗錢活動，金額可能達到十億美元，僅去年一年，其名下就有近四億美元的資金往來沒有進行合法登記。(固山)
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