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實習生 陳華 綜合報道
世界貨幣基金組織(IMF)和世界銀行日前聯合發出一項申明，決定在成員國中采用一項符合國際標準的綜合金融評估標準，打擊洗錢和恐怖主義金融犯罪活動。
IMF和世界銀行的聯合申明中說，在采取這項措施之前，世行和IMF花了12個月對這
項國際評估標準在全世界范圍進行了試點，包括工業國和發展中國家。試點從2002年夏天開始實行，世行和IMF用國際標準對41個國家作了評估，其中對33個國家的評估是由兩個機構的反洗錢專家完成的。作為世行和IMF聯合金融評估項目的一部分，這兩個機構每年將分別推出10項洗錢和恐怖主義金融活動評估標準。除此之外，世行和IMF還將推出其他一系列國際金融標準，例如巴塞爾銀行監理委員會的銀行業監督標準。
試點總結報告表明，世界銀行協同IMF和許多國際組織進行合作對做試點的國家提供技術幫助，其中包括聯合國控制毒品與預防犯罪辦公室、英聯邦秘書處和一些政府機構。在試點工作中，世行和IMF發現許多發達國家已經有比較完備的相關法規和安全防范措施，但同時也暴露出反洗錢和反恐怖金融活動制度上漏洞和不足。
報告中還提到，有100多個國家向世界銀行和IMF提出，希望世行和IMF在打擊反洗錢和反恐怖金融活動中得到幫助，并形成一種制度，以應對國際上越來越猖獗的類似違法金融活動。世行和IMF提供的技術支持主要是幫助這些國家作政策性調整，使這些國家的法律和金融監管系統向國際標準靠攏，健全和完善這些國家經濟和金融制度，爭取做到從制度上杜絕違法行為，同時提高政府機構之間的協作能力，并在全世界范圍內開展廣泛的國家和地區合作。
由經合組織33個成員國組成的政府間組織———反洗錢金融行動特別工作組代表國際反洗錢和反恐怖金融活動的國際標準和發展方向，同時它也代表反洗錢金融行動評價標準的常用組織方式。
未來幾年，世行和IMF將致力于加強各成員國反洗錢和反恐金融活動的制度建設。同時，也將和其他國際組織合作，提高防范金融風險技術援助水平，制訂和完善金融法規，提供防范金融犯罪的制度保障，幫助各國政府加強國際間合作，共同為打擊金融犯罪創造良好國際環境。
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