[zhongwen.ft.com, 托馬斯•卡坦(Thomas Catan)倫敦報道]

　　二十家全球最大的金融機構(gòu)已開始組建一個監(jiān)管和犯罪信息私人數(shù)據(jù)庫，這一影響深遠的舉措將使它們有能力在全球范圍內(nèi)對客戶進行背景核查。

　　這項雄心勃勃的工程將綜合250多個司法轄區(qū)的數(shù)據(jù)，是對“9.11”恐怖襲擊后出臺新 規(guī)則的部分回應。但這些銀行的計劃可能引發(fā)人們擔心，個人隱私將在反恐戰(zhàn)爭中遭到踐踏。

　　在這些反恐法律中，最突出的是美國《愛國者法案》(US Patriot Act)，其關(guān)鍵條款已于上月開始生效。該法案強迫金融機構(gòu)對客戶及其交易加強審查，以搜尋洗錢或恐怖融資的證據(jù)。

　　負責匯編信息的公司是國際管理數(shù)據(jù)公司(RDC)，其資金由許多全球領(lǐng)先的國際銀行及投資機構(gòu)提供，包括花旗集團(Citigroup)、高盛(Goldman Sachs)、瑞士信貸第一波士頓(CSFB)、美洲銀行(Bank of America)、摩根大通(JP Morgan Chase)、雷曼兄弟(Lehman Brothers)、美林(Merrill Lynch)、摩根士丹利(Morgan Stanley)以及瑞士銀行(UBS)。

　　國際管理數(shù)據(jù)公司已任命數(shù)位董事，他們在收集和分析信息及情報方面擁有廣泛經(jīng)驗。其中威廉•韋伯斯特(William Webster)既擔任過中央情報局(CIA)的主任，也是聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)前主任。

　　該公司咨詢委員會包括一名中情局前副主任、一名聯(lián)邦調(diào)查局前助理主任、一名美國財政部(US Treasury)前副部長，以及一名美國證交會(SEC)執(zhí)法部前主任。

　　這個新系統(tǒng)名為全球監(jiān)管信息數(shù)據(jù)庫(GRID)，利用了全球2萬多個信息來源和數(shù)據(jù)庫。其中包括過去30年美國監(jiān)管機構(gòu)所采取的懲戒措施，這些監(jiān)管機構(gòu)有證交會、全美證券交易商協(xié)會和紐約證交所(NYSE)等。

　　該系統(tǒng)還利用了美國及全世界的一些名單，其中包括恐怖分子、有組織犯罪成員、重大通緝犯、逃犯、犯毒集團首腦人物及其合伙人。系統(tǒng)將建立高級政治人物及其家人和合伙人的名單，范圍涵蓋“全世界幾乎每個國家”，以幫助防止通過金融機構(gòu)洗錢，將被盜資金合法化。

　　譯者/向丹

　　來源：金融時報

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